Данъчните власти разбиха мрежа за фиктивни дружества в Солун и Халкидики

Престъпна мрежа за данъчни и осигурителни измами ощети бюджета на Гърция с над 206 милиона евро чрез стотици фиктивни фирми в Солун и туристическия регион Халкидики. При акция на Независимия орган за публични приходи (AADE) са арестувани 18 души, които прехвърляли натрупаните задължения на заведения и нощни клубове върху тежко болни пациенти, нископлатени работници и дори починали граждани, съобщават от гръцкото издание To Vima.

Удар срещу сивия сектор в Северна Гърция

Специализираната операция под кодовото име "Сламени хора" е координирана от гръцката приходна агенция и нейните звена за контрол на финансовите трансакции (DEOS). В мащабните проверки на терен са участвали 60 данъчни инспектори и седем прокурори. Те са влезли в над 700 търговски обекта в Северна Гърция и други части на страната, като от общо 18 задържани при акцията 16 души остават за постоянно в ареста.

Първоначалните разчети на финансовите инспектори показват непогасени задължения за над 203 милиона евро. От тази сума 68 милиона евро са укрит данък върху добавената стойност и данък върху доходите, а останалите 135 милиона евро представляват невнасяни осигурителни вноски към Единния фонд за социално осигуряване (EFKA). След пълния анализ на иззетите документи става ясно, че общите щети от дейността на 917 свързани дружества достигат точно 206,27 милиона евро.

В цялата престъпна схема са въвлечени над 2000 търговски обекта – основно ресторанти, барове и нощни клубове. За управлението им са използвани 4200 данъчни идентификационни номера и над 1300 фиктивни управители и акционери, докато реалният контрол върху паричните потоци е упражняван от около 700 действителни собственици.

Схемата с подставени лица и ролята на юристите

Механизмът позволявал на популярни заведения да работят без прекъсване, докато юридическата им собственост се прехвърля многократно на хора без никакво реално участие в бизнеса. Реалните собственици прибирали печалбите, а в официалните регистри фигурирали подставени лица. Когато задълженията към хазната и осигурителния фонд станели прекалено големи, старата фирма се закривала и веднага се регистрирала нова с други фиктивни собственици, а дейността в самия търговски обект продължавала необезпокоявано.

Ключова роля за документалното изпиране на дълговете са имали счетоводни кантори и прависти, които учредявали дружествата и набирали нови номинални собственици. Сред разследваните по аферата са трима счетоводители и един адвокат, който е обвинен в използване на фалшиви пълномощни за вадене на търговски разрешителни.

За прикритие организаторите целенасочено са търсили хора в безизходица. По данни на Независимия орган за публични приходи (AADE) вербовчици от мрежата са причаквали граждани със сериозни онкологични и други тежки заболявания край болниците "Теагенейо" в Солун и "Агиос Савас" в Атина. Срещу символични суми те ги убеждавали да предоставят личните си данни, без жертвите да подозират, че на тяхно име се трупат милионни данъчни ревизии.

По сходен начин в капана са попаднали десетки сервитьори, чистачи, доставчици и кухненски персонал. В хода на разследването са установени фрапиращи несъответствия между доходите на жертвите и приписаните им борчове. Касиер в увеселителни заведения се оказва управител на 32 фирми с общ дълг от около 18,4 милиона евро. Кухненски работник с месечна заплата от 450 евро дължи по документи 2,6 милиона евро, а доставчик на храна фигурира начело на 19 компании със задължения за 3 милиона евро.

Престъпната група не се е поколебала да използва и самоличността на най-малко 12 починали граждани за нови корпоративни регистрации. Един от покойниците, починал през 2025 година, продължавал по документи да управлява 22 търговски дружества с натрупани дългове за над 2 милиона евро.

Бизнесмен в кома и известни спортисти в списъците

Сред жалбите на потърпевшите се откроява случаят на бизнесмен от Солун, който изпада в двумесечна кома след тежък хеморагичен инсулт. Докато мъжът се бори за живота си в реанимацията, замесен в мрежата счетоводител използва кодовете му за достъп до електронната данъчна система TAXISnet. Без знанието на пациента на негово име са регистрирани 18 компании, включително пицария и счетоводна кантора. Когато солунчанинът излиза от комата и се възстановява, разбира, че дължи на държавата над 1 милион евро.

В пълния списък от 1283 проверявани лица по мащабното разследване попадат и популярни фигури от гръцкия спорт и шоубизнес. Сред посочените имена са бившите професионални футболисти Пантелис Кафес, Спирос Валас и Петрос Канакудис, както и бившият национален състезател по баскетбол Панайотис Лиаделис. Към момента срещу четиримата спортисти няма повдигнати официални обвинения.

Сред задържаните по време на операцията се оказа бившият актьор и модел Ерикос Петилон, който впоследствие беше освободен с ограничителни мерки. На негово име в регистрите са открити участия в осем търговски дружества с общи задължения от близо 600 000 евро. Самият Петилон категорично отрича да е участвал умишлено в данъчната измама и обяснява пред разследващите, че е бил подведен да предостави личните си данни.