Над 900 полицаи обискираха имоти в пет европейски държави

Европейската прокуратура започна разследване срещу международна престъпна група за данъчни измами при вноса и продажбата на луксозни автомобили, нанесла щети за 100 милиона евро. В мащабната операция са участвали над 900 служители на реда в пет европейски държави, съобщават от пресцентъра на разследващия европейски орган, цитирани от БТА.

Арести в Германия и конфискувани имоти

Масираните полицейски обиски са проведени вчера на територията на Германия, Австрия, Хърватия, Чехия и Полша. При акцията в Германия са арестувани 13 души, а общият брой на разследваните заподозрени надхвърля 50 лица.

Разследващите са издали заповеди за изземване на активи на стойност 26 милиона евро и са замразили множество банкови сметки. В хода на операцията са конфискувани осем недвижими имота — два в Берлин и шест в Хърватия. Разследващите са иззели още десетки скъпи автомобили, пари в брой, криптоактиви, няколко луксозни часовника, както и огнестрелно оръжие с боеприпаси.

Схема с фиктивни фирми от 2016 година

Събраните до момента доказателства сочат, че начело на престъпната мрежа стоят петима предполагаеми организатори, подпомагани от двама данъчни консултанти. Групата е действала най-малко от 2016 година насам чрез сложна верига от фиктивни търговски дружества.

Чрез кухите фирми организаторите са злоупотребявали с европейските правила за трансгранична търговия. Схемата им е позволявала да избягват плащането на данък върху добавената стойност при международни плащания и сделки между отделните държави членки на Европейския съюз.