Разследването в южната съседка обхваща 400 компании и близо 96 милиона евро щети

Тринадесет дружества, регистрирани в България, са обект на проверка в рамките на мащабно разследване за данъчни измами и пране на пари в Гърция, съобщават от NOVA. Сделките с българските компании надхвърлят 2 милиона евро, като гръцките разследващи органи проверяват дали зад банковите преводи стоят реални търговски доставки на стоки и услуги, или парите са превеждани по фиктивни договори. До момента по случая в южната ни съседка са арестувани 59 души, а финансовата проверка обхваща над 400 фирми и трансакции в най-малко десет държави.

Българската следа и съмненията за фиктивен оборот

Фокусът на гръцките власти върху търговските взаимоотношения с 13-те компании у нас е насочен към изясняване на реалния характер на паричните потоци. На този етап попадането на българските дружества в обхвата на международното разследване не означава, че срещу тях са повдигнати официални обвинения или че е доказано участието им в престъпна дейност. Разследващите тепърва установяват дали фирмите са били реални търговски партньори, или са използвани като звена за документиране на кухи обороти.

За предполагаем ръководител на цялата престъпна мрежа гръцките власти сочат 57-годишния местен предприемач Ангелос Янакопулос, който е собственик на популярната верига пекарни „Хориатико“. Според данните от разследването бизнесменът е изградил сложна лабиринтна структура от взаимосвързани компании. Чрез нея са трупани огромни задължения към данъчните и осигурителните служби в Гърция, докато действителните собственици на капитала са оставали скрити зад паравана на формални управители.

Стотици милиони евро през банки в десет държави

Финансовата мрежа се простира далеч извън границите на Балканите, като през банкови сметки в различни европейски страни са преминавали стотици милиони евро. Данните на разследващите показват, че 47 от проверяваните компании вероятно са оперирали чрез сметки в Ирландия. Други около 20 дружества са поддържали финансови отношения с банка в Люксембург, специализирана в международните разплащания.

Сред конкретните трансакции, попаднали под лупата на инспекторите, е директен превод на 1,5 милиона евро от гръцка фирма към банкова сметка в Лондон през август 2025 година. Разследва се и по-стар трансфер от 2021 година на стойност 2,6 милиона евро, изпратен от кипърско дружество към Гърция с цел покупка на луксозен недвижим имот на остров Миконос.

Финансовите потоци очертават широка география на проверяваните сделки в целия Европейски съюз:

• над 1 милион евро са установените финансови взаимоотношения с компании в Румъния;

• приблизително 1,2 милиона евро са преминавали през операции с три дружества във Франция;

• над 1 милион евро са проверяваните сделки с фирма в Италия;

• около 450 000 евро са засечени при операции с дружество в Белгия и още над 350 000 евро с компании в Нидерландия.

За да проследят пълния път на парите, от гръцката полиция вече са изпратили официални искания за международна правна помощ до засегнатите държави. Целта е да се разкрият действителните собственици зад чуждестранните регистрации, лицата, които физически са откривали банковите сметки, както и автентичността на документите, представени пред финансовите институции.

Схема с подставени лица за 95,6 милиона евро

Според събраните доказателства престъпната организация е действала активно най-малко от 2016 година. Механизмът се е крепил върху непрекъснатото регистриране на нови фирми, управлявани по документи от подставени лица с участието на счетоводители и фиктивни директори.

Всяко дружество в схемата е натрупвало сериозни данъчни и осигурителни дългове, след което внезапно е прекратявало дейността си. Веднага след това на негово място се е появявало ново юридическо лице. То е продължавало да работи на същите търговски адреси, със същия персонал и под познатите на клиентите марки. Така реалният бизнес не е спирал нито за ден, докато натрупаните задължения към хазната са оставали в старите кухи дружества, от които държавата не може да ги събере.

Ревизиите на гръцката данъчна администрация и осигурителните фондове са установили основни просрочени задължения в размер на близо 77 милиона евро. С начислените законови лихви, глоби и допълнителни санкции общата щета за гръцкия бюджет достига приблизително 95,6 милиона евро.

Говорителят на гръцката полиция Константия Димоглиду потвърди мащаба на акцията срещу над 400-те компании в мрежата. Сред 59-те арестувани лица има множество подставени собственици, като в редица случаи за регистрациите са използвани и изцяло фалшиви самоличности. Срещу задържаните вече са повдигнати тежки обвинения за участие в организирана престъпна група, данъчни измами, документни престъпления и пране на пари, а проверките за съпътстваща престъпна дейност продължават.