Полицията арестува 18 души след проверки в Солун и Халкидики

Гръцката полиция арестува най-малко 18 души при операция срещу мрежа за данъчни и осигурителни измами, ощетила държавния бюджет с над 203 милиона евро. Това съобщават от Независимата служба за обществени приходи на Гърция, цитирани от вестник „Катимерини“.

Фиктивни фирми в заведения и нощни клубове

Разследващите са установили, че през последните три години престъпната група е използвала 4200 данъчни идентификационни номера и стотици фиктивни дружества. Чрез тях организаторите са трупали задължения към хазната, без намерение да ги погасяват. Общата сума на щетите включва 68 милиона евро неплатен данък върху добавената стойност и данък върху приходите, както и 135 милиона евро дължими вноски за социални осигуровки.

Проверките на инспекторите са обхванали над 700 бизнес локации в Солун, полуостров Халкидики и други региони на страната. Под лупа са поставени повече от 2000 обекта, работещи в сектора на ресторантьорството и нощния живот. В хода на акцията властите са идентифицирали около 700 души, които са контролирали заведенията в сянка, докато официалната собственост се е водела на 1300 подставени лица.

Набиране на тежко болни хора и известни личности

За да прикрият реалните собственици на бизнеса, организаторите на схемата са търсили хора със сериозни здравословни проблеми. Според данните на данъчната служба вербовчиците са намирали своите жертви основно пред болниците в Атина и Солун. Срещу заплащане пациентите са се съгласявали да бъдат вписани по документи като еднолични собственици и управители на дружествата, които впоследствие са трупали милионните задължения.

Сред задържаните при операцията попадат и публични фигури. Арестувани са съпругата на бизнесмен, както и известен в страната актьор и модел. Пред разследващите те са признали, че са изпълнявали ролята на фиктивни управители срещу месечно възнаграждение между 200 и 700 евро.

Счетоводители и адвокат в основата на схемата

Ключова роля за функционирането на мрежата са имали трима счетоводители и един адвокат, които са отговаряли за регистрацията на кухите фирми и координацията на подставените лица. Срещу юриста са повдигнати и обвинения за използване на фалшифицирани документи. Чрез тях той е осигурявал необходимите разрешителни за работа на заведенията от общинските, пожарните и здравните инспекции в Гърция, допълват от изданието „Катимерини“.