Жертвите на схемата с преносими зарядни станции се увеличават ежедневно

Мащабна финансова пирамида, прикрита зад привидно легитимна инвестиция в преносими зарядни устройства, е ужилила хиляди българи. Разследването на измамната схема BETL, което се води от Софийската градска прокуратура, се оказва изключително комплексно и бавно, научи Dunavmost.com от източници, близки до разследващите.

"В момента разпитите на жертви на измамната схема BETL продължават. Постоянно излизат нови и нови потърпевши, вече са хиляди. Действията по разследването продължават усилено, но всичко е много комплексно, материалите по разследването са изключително голям брой. С толкова много жертви, които просто нямат край, нещата са изключително сложни и отнемат много време. Такъв тип разследвания са страшно трудни и се точат във времето", споделят източници от Софийската градска прокуратура пред "България Днес".

Измамници трудни за залавяне

Според информация от разследващите, към настоящия момент няма идентифицирани главни организатори на измамата. Откриването им ще бъде особено трудно, тъй като схемата е стартирала във Великобритания. Интересното е, че дори българските представители на BETL, които активно са рекламирали "инвестиционната възможност", твърдят, че също са били подведени и не са осъзнавали, че участват в класическа финансова пирамида.

Запознати със случая твърдят, че потенциалните жертви в България могат да достигнат над 10 хиляди души, което прави това една от най-мащабните финансови измами в страната през последните години.

Класическа пирамида с модерна опаковка

Схемата функционира по добре познатия модел на финансова пирамида. Измамниците примамват хората с обещания за високи печалби от инвестиция в производството на преносими зарядни станции за смартфони в Китай. В началния етап всичко изглежда легитимно, тъй като с парите на новите вложители се изплащат дивиденти на по-ранните инвеститори.

Този механизъм работи успешно, докато организаторите събират достатъчно голяма сума, след което просто изчезват с парите. Именно това се случи с хилядите български инвеститори в BETL - компанията неочаквано затвори сайта си, а сметките на всички клиенти се оказаха празни.

Измамната схема е стартирала през 2023 година във Великобритания, като по оценки на разследващите, до момента са "превъртени" над 80 милиона долара.

Според разследващите органи, шансовете потърпевшите да възстановят средствата си са минимални, тъй като трансакциите са извършвани чрез криптовалути, които са трудни за проследяване. Вече има подаден сигнал в Националната агенция за приходите и тече паралелно разследване, а наскоро стана ясно, че има над 20 подадени жалби от потърпевши.

Известни лица - неволни участници в измамата

В агресивната си кампания за набиране на инвеститори, организаторите на BETL са злоупотребили с имената и образите на популярни български личности. Нели Петкова, Димитър Туджаров-Шкумбата, Иван Динев-Устата и Карлос Насар са били представени като участници в рекламата на коледно събитие на компанията, въпреки че те са били само поканени, без да потвърдят участие.

Всички тези известни личности публично са се дистанцирали от измамната схема чрез социалните мрежи и са подали сигнали в полицията. Според информация от разследващите, те може би са сред разпитаните лица, но не са преки жертви на измамата, тъй като не са инвестирали собствени средства във фина