ГДБОП разби схема за пране на пари в Перник
- Редактор: Петя Георгиева
- Коментари: 0
Разследващите откриха проследяващи устройства и над 10 000 евро
Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) задържаха двама мъже при специализирана операция в Перник срещу организирана група за укриване на доходи от строителна дейност, данъчни измами и пране на пари, съобщават от пресцентъра на ГДБОП. Мащабната акция е проведена на 11 ноември със съдействието на експерти от киберполицията и инспектори от Националната агенция за приходите (НАП) под прякото ръководство на Окръжна прокуратура - Перник.
Схема за укриване на доходи и криминално минало
В хода на разследването криминалистите са установили, че незаконната финансова дейност в строителния сектор се движи от лица със сериозно криминално минало. Участниците в групата вече имат влезли в сила присъди за притежание на наркотични вещества, както и за търговия с акцизни стоки без бандерол.
Въпреки предишните си наказания, организаторите са пренасочили усилията си към строителния бранш, където чрез фиктивна отчетност и прикриване на реални обороти са ощетявали държавния бюджет, след което са легализирали натрупаните средства. Двамата арестувани мъже са задържани за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи.
Претърсвания на пет адреса и необичайни находки
По време на операцията разследващите екипи са претърсили общо пет адреса на територията на Перник. При обиските са открити и иззети над 10 000 евро в брой, както и голям обем от счетоводна документация и специализирани компютърни програми, използвани за обслужване на двойното счетоводство и прикриване на паричните потоци.
Освен финансовите документи и парите, полицаите са попаднали и на техника със специално предназначение. От адресите са конфискувани две радиостанции, три проследяващи устройства и 13 регистрационни табели за моторни превозни средства.
По случая вече са разпитани свидетели, чиито показания трябва да изяснят ролята на всеки от участниците в схемата. Работата по документирането на цялостната престъпна дейност на групата продължава под надзора на прокуратурата в Перник.
