Престъпната група е нанесла щети за 600 000 евро в Европейския съюз

Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) преустановиха дейността на организирана престъпна група за онлайн финансови измами и затвориха четири колцентъра в страната, съобщават от пресцентъра на МВР. Специализираната операция е проведена във вторник под ръководството на антимафиотите във Варна и със съдействието на отдел "Икономическа полиция" към областната дирекция на вътрешното ведомство в морския град. Чрез контактните центрове са извършвани телефонни обаждания към граждани от различни държави в Европейския съюз, като нанесената до момента финансова щета се оценява на 600 000 евро.

Фалшиви платформи и "финансови мулета"

Разследването разкрива добре структуриран механизъм за въвеждане на чуждестранни граждани в заблуждение. Операторите от колцентровете са атакували жертвите с предложения за недействителни финансови продукти. Става въпрос предимно за инвестиционни платформи за криптовалути и други финансови инструменти, които са били генерирани с помощта на изкуствен интелект. На потенциалните вложители са обещавани големи и бързи печалби.

След като жертвите са превеждали парите си, средствата са били усвоявани чрез класическа схема с така наречените "финансови мулета". За целта организаторите са използвали хора с нисък социален статус, на чието име са регистрирани търговски дружества и са откривани сметки в български банки. За разследвания период криминалистите са засекли над 200 банкови превода, преминали през тези буферни фирми.

Арести и претърсвания в три града

Полицейската акция се е разиграла едновременно в няколко града под надзора на Окръжна прокуратура - Варна. Разследващите са проверили общо 16 адреса, като са извършени претърсвания и изземвания в четири колцентъра - по един във Варна и Бургас и два в София. От обектите са иззети множество веществени доказателства, включващи различни електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и парични суми в брой в размер на около 20 000 евро.

При операцията първоначално са задържани девет души за срок до 24 часа по Закона за МВР, разпитани са и свидетели. След анализ на събраните доказателства са повдигнати обвинения на четирима от арестуваните. С постановление на наблюдаващия прокурор задържането на двама от тях е удължено до 72 часа. По случая се води досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, измама и пране на пари.