БНБ и прокуратурата игнорират сигнал, докато акционер от Оман губи дял от 43 милиона акции, твърди Огнян Ганев

Инвестбанк е използвала пари на вложителите, за да придобие държавни ценни книжа за близо 300 милиона лева, сочи сигнал, подаден до БНБ, Прокуратурата, КФН и ЕЦБ в края на 2023 г. Според подателя на сигнала Огнян Ганев, бивш служител на банката, след продажбата на ценните книжа с част от парите е бил вдигнат капиталът на банката, а останалите били присвоени под формата на комисионни, пише BIRD.

Операцията е осъществена чрез схема, включваща трансфер на ДЦК към лихтенщайнска фирма на съпругата на адвокат Цветан Цанев. Фирмата е задържала 38 милиона като комисионна, а с останалите 50 милиона е финансиран като "инвеститор" оманският бизнесмен Адил Ал Шанфари, твърди сигналът.

Цанев е свързван с редица скандали, включително трафик на каптагон през 80-те години, "кървави диаманти" в Африка и либийския танкер БАДР. В сметка в Инвестбанк, свързана с Цанев, бяха открити и 150 милиона долара от венецуелския режим на Мадуро, които бяха арестувани от американските власти.

Въпреки сериозността на твърденията, БНБ игнорира сигнала, а прокуратурата отказва да образува досъдебно производство. Веднага след подаването на сигнала, акционерът Ал Шанфари е отстранен "безцеремонно" от банката. Феста Холдинг, контролирано от Петя Славова, получава неговите 43 627 167 акции, като документите за прехвърлянето са съставени на 5 декември 2023 г. - ден след подаването на сигнала.

В сигнал до институциите Ал Шанфари твърди, че никога не е продавал своите акции и че са използвани фалшифицирани документи. Той е завел дело в Софийски градски съд, с което оспорва прехвърлянето.

Според финансови отчети, през декември 2023 г. Инвестбанк спешно "продава" всичките си наличности на чуждестранни ДЦК, очевидно в опит да прикрие доказателствата за твърдяната схема.

Това е поредният скандал, свързан с банката на Петя Славова, която американският посланик Джон Байърли описва като "гнила ябълка" в секретен доклад от 2006 г.

Последните промени в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали, премахват някои формални пречки, които БНБ е използвала, за да не разгледа сигнала. Остава да се види дали институциите ще предприемат действия по разследване на твърденията.