Щетите за държавата надхвърлят 30 милиона лева

Софийска градска прокуратура, МВР, НАП и ГДБОП, с помощта на международни партньорски служби разбиха организирана престъпна група, която се е занимавала с контрабанда на китайски стоки чрез манипулиране на митнически и данъчни документи. Акцията се проведе във вторник, 14 октомври, в София и на други места в страната, при която бяха задържани 24 души. Щетата за държавния бюджет е изчислена на над 30 милиона лева.

"Китайското карго всъщност е чрез манипулиране на митнически данъчни документи се внасят стоки от Китай и по този начин се избягват плащанията на ДДС и мито", обясни старши комисар Йордан Пешев, заместник-директор на ГДБОП, в предаването "Денят започва" по БНТ.

Разследването започна през юли

Разследването е в доста активна фаза. Групата действа от началото на 2023 година, като престъпната схема е била насочена към внос на различни стоки от Китай - дрехи, чанти, обувки, козметика и стоки за домашна употреба. Стоките пристигали с кораби на пристанището в Пирея, Гърция, откъдето с камиони били транспортирани в България.

Задържаните са с български, азиатски и арабски корени. Профилът им е разностранен - на различни възрасти, има и криминално проявени за данъчни престъпления, съобщиха от ГДБОП.

Мащабна операция

В операцията са участвали над 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа и служители на НАП, под надзора на пет наблюдаващи прокурори от СГП. Извършени са обиски на 90 домашни адреси, складове, офиси на фирми и на моторни превозни средства. Така са установени множество документи и други доказателства, както и парични суми на обща стойност над 300 хиляди лева.

"Работим активно, уточняват се връзките и ролите на всички участници в организираната престъпна група. Издирват се още лица. Като цяло връзката е на доста сериозно ниво в организираната престъпна група", допълни Пешев.

Обвинения и задържания

На осем лица са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за данъчни престъпления и изпиране на пари. Петима от обвиняемите са задържани с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража", двама са обявени за издирване, а един ще бъде с парична гаранция поради силно влошено здравословно състояние.

Експертите от прокуратурата подчертаха, че това е един от най-големите удари срещу контрабандните канали за китайски стоки в последните години. Подобни действия не само нанасят тежки щети на държавния бюджет, но и нарушават честната конкуренция на пазара.