Организираната група контролирала канал за доставка на стоки от Китай чрез Гърция

Софийската градска прокуратура и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" разбиха организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Акцията беше проведена на 14 октомври в София и други райони на страната, като щетите за държавния бюджет се изчисляват на над 30 милиона лева.

"Поводът за днешния брифинг е желанието ни да ви запознаем с дейността на Градска прокуратура и ГДБОП, която се изрази в една много мащабна акция, проведена съвместно на 14 октомври в град София и в други райони на страната," заяви Десислава Петрова, говорител на СГП, според NOVA.

Мащабна операция с 60 полицаи

В операцията участваха 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа и служители на Националната агенция по приходите. Дейността беше координирана от петима наблюдаващи прокурори от СГП. Бяха извършени над 100 процесуално-следствени действия, включително 90 претърсвания и изземвания на различни обекти, огледи на местопроизшествия и обиски на лица.

"Огромен брой веществени доказателства бяха иззети в хода на акцията, сред които множество мобилни телефони, множество документи, тефтери със записки, фактури, касови апарати, дебитни карти, часовници, големи парични суми на обща стойност над 300 000 лева в левова и еврова валута," коментира Петрова.

Осем обвиняеми, двама издирвани

В късните часове на 14 октомври бяха повдигнати обвинения на общо осем души за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на данъчни престъпления и пране на пари. Според събраните доказателства, четирима от тях са сочени за ръководители, а останалите четирима – за участници. Двама от обвиняемите се издирват, а един ще бъде с парична гаранция заради силно влошено здравословно състояние.

Канал за китайски стоки

Групата контролирала канал за доставка на китайски стоки – дрехи, чанти и обувки. След директно договаряне с производители, стоките отивали в Пирея, Гърция, а оттам до България с камиони. За престъпната дейност била използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток бил контролиран чрез банкови преводи.

Разследването започна в началото на юли и включи разпити на анонимни свидетели. За петима от обвиняемите прокуратурата ще поиска постоянен арест. Разследването продължава и се очакват още арести и нови разкрития за мащабната схема за незаконен внос и укриване на данъци.