ГДБОП неутрализира група за данъчни престъпления и пране на пари
- Редактор: Петя Георгиева
- Коментари: 0
Конфискуваха 150 000 евро, злато и луксозни автомобили
Петима души са задържани в Пловдив на 24 септември при специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) срещу престъпна група за данъчни измами и пране на пари, съобщават от Министерството на вътрешните работи.
Мащабни претърсвания и иззето имущество
Действията по разследването са проведени под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив. В хода на операцията служителите на реда са извършили 16 претърсвания на адреси и превозни средства, както и пет лични обиска.
От задържаните са иззети четири автомобила от висок ценови клас. Открита е сумата от около 150 000 евро в брой, както и близо 10 килограма различни златни накити и инвестиционно злато. Разследващите са конфискували още нотариални актове и вносни бележки за парични преводи, свързани с дейността на групата.
Обвинения и наложени гаранции
На всички задържани – четирима мъже и една жена, са повдигнати обвинения по член 321 от Наказателния кодекс за участие в организирана престъпна група. Според данните на разследващите, престъпната мрежа е укривала различни видове данъчни задължения от 2018 година насам. Точният размер на нанесените щети върху държавния бюджет тепърва ще се установява от компетентните органи.
На петимата участници в схемата е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“. За един от арестуваните сумата е в размер на 20 000 евро, за втори – 15 000 евро, а за останалите трима – по 10 000 евро.
