Съдружник в „Джи Пи Груп” е обвинен в пране на пари
- Редактор: Петя Георгиева
- Коментари: 1
Специализираната прокуратура повдигна обвинения за пране на пари на две лица по казуса „Джи Пи Груп”, съобщиха от държавното обвинение.
Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените – съдружник в "Джи Пи Груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.
Сумата бе запорирана от прокуратурата.
Действията на обвинителите дойдоха след сигналите на онлайн изданието „Биволъ” и на вицепремиера Томислав Дончев за злоупотреби с европари, станали по-известни като „Джи Пи Гейт”.
На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.
Пенчо Милков: Времето в община Русе се влошава, бъдете...
До кога ще съществуват частни паркоместа на общинска улица?
УМБАЛ „Канев“ предлага стипендии на студенти по медицина
Състезание за най-красиво изписан текст на „Върви, народе...
16-годишни ще могат да си сменят пола в Швеция