Ясновидка в Сидни отива на съд за измама за близо 50 милиона долара
- Редактор: Мартин Руменов
- Коментари: 0
53-годишната жена убеждавала жертвите си да теглят заеми, защото в бъдещето ги очаквал "милиардер"
Австралийската полиция задържа 53-годишна жена в Сидни, която се представяла за учител по фън шуй и ясновидка, по обвинение в организиране на мащабна схема за измами. Според разследващите, тя е заблудила множество клиенти, а щетите възлизат на милиони долари, съобщи БТА, позовавайки се на ДПА.
Властите твърдят, че обвиняемата се е насочила към уязвими хора от виетнамската общност. Тя ги манипулирала да теглят големи заеми, от които прибирала дял, като ги уверявала, че в бъдещето им се появява "милиардер", който ще реши проблемите им.
Мащаби на престъпната дейност
Полицията на Нов Южен Уелс оценява общата стойност на измамната схема на 70 милиона австралийски долара (около 46 милиона щатски долара). В рамките на операцията е задържана и 25-годишна жена, обвинена в подпомагане на престъпната дейност.
Двете жени са арестувани при специализирана акция вчера на адрес в Сидни. При претърсването органите на реда са иззели множество веществени доказателства, включително финансови документи, мобилни телефони, електроника и луксозни чанти. Открити са също 40-грамово златно кюлче на стойност 10 000 долара и чипове за казино на стойност 6600 долара.
Тежки обвинения и организирана престъпност
Срещу 53-годишната жена са повдигнати общо 39 обвинения. Те включват умишлено участие в дейности на престъпна група, нечестно получаване на финансова облага и пране на пари. По-младата ѝ съучастничка също ще отговаря пред съда за нечестно облагодетелстване и укриване на приходи от престъпна дейност.
Тези арести са част от мащабно разследване на синдикат за измами и пране на пари, действащ на територията на Сидни. До момента обвинения са повдигнати на общо 17 души.
"Това, което започна като разследване за измамно финансиране на автомобили, се разшири до разкриването на един от най-сложните синдикати за финансови престъпления, които съм виждал в кариерата си начело на отдела за финансови престъпления", заяви високопоставеният полицейски служител Гордън Арбиня.
Той подчерта, че детективите са работили неуморно, за да разкрият мрежата. "Нашите детективи работиха неуморно, за да разкрият мрежа, която не само е насочена към финансови институции, но и е манипулирала уязвими лица за лична изгода", добави Арбиня.
