Европейската прокуратура разследва международна мрежа за милиони евро

Трима души, сред които българско семейство, са задържани в столицата при съвместна операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съобщават от пресцентъра на антимафиотите. Акцията, проведена тази сряда, е част от мащабно разследване на германските власти и Европейската прокуратура срещу международна престъпна група за трансгранично източване на данъци чрез търговия с мобилни телефони.

Схемата е генерирала оборот за милиони евро

Според първоначалната информация престъпната мрежа е оперирала активно в продължение на близо две години. Финансовата схема е изградена около фиктивни вериги за доставки на комуникационна техника, в които са включени множество български дружества. Чрез тях участниците са генерирали неправомерен оборот в размер на милиони евро, ощетявайки европейската финансова система.

Синхронизирани обиски на адреси в три области

При операцията на 16 септември разследващите са атакували едновременно 16 различни адреса на територията на областите София, Монтана и Кърджали. Задържаната в столичен квартал съпружеска двойка е имала ключова роля в мрежата – двамата са организирали и упражнявали пряк контрол върху фирмите, използвани за измамата. Заедно с тях в ареста е отведен и трети участник в международния канал.

Европейската прокуратура координира мащабното международно разследване

Действията на българските служби са само част от по-широк отговор срещу финансовите престъпления в Европейския съюз. Успоредно с претърсванията и изземванията в България, сходни процесуално-следствени действия са реализирани едновременно на множество адреси в различни държави. Цялостното ръководство и надзор на досъдебното производство се осъществява от Европейската прокуратура.