Задържаните са ощетили хазната с над 11 милиона евро

Гръцката полиция задържа петима членове на организирана престъпна група в Северна Гърция, която е ощетила държавния бюджет с над 11 милиона евро чрез незаконни схеми със стоки от България, съобщават от БГНЕС, цитирайки информация на обществената телевизия ЕРТ.

Схема с компании фантоми

Разследването на властите установява, че престъпната мрежа е осъществявала мащабни доставки на български продукти, напълно заобикаляйки изискванията за необходимата документация. Впоследствие стоките са пласирани на гръцкия пазар на изключително ниски цени.

За да прикрият следите си, измамниците са изградили сложна структура от компании фантоми. Чрез тези кухи дружества продуктите са достигали до търговската мрежа, без към държавата да бъде платено нито едно евро данък добавена стойност или данък върху доходите.

Подставени лица и огромни задължения

В основата на незаконната дейност стоят двама предполагаеми организатори, които са използвали подставени лица за законни представители на дружествата. Всеки път, когато дадена компания е натрупвала огромни данъчни задължения, тя е била закривана.

Непосредствено след това извършителите са регистрирали нова бизнес структура, използвайки данъчните номера на хора, които доброволно са се съгласили да прикриват незаконните им действия и да поемат фиктивната отговорност.

Очакват се нови арести

Мащабната измама е разсечена благодарение на действията на Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция. В образуваното по случая досие фигурират имената на най-малко още двадесет души, които са съпричастни към дейността на групата.

Разследването на гръцките власти продължава активно, като не е изключено в близко бъдеще да бъдат извършени и нови арести.