Вътрешен човек разказа за механизма на измамите и страха от Ивелин Михайлов, съдът остави седем души в ареста

Бивш консултант и инвеститор в "Исторически парк" разкри детайли за финансовите операции в дружеството, които прокуратурата разследва като организирана престъпна група за измами и пране на пари. Пред камерата на NOVA мъжът, чиято самоличност е скрита от съображения за сигурност, описа механизъм за теглене на кредити от множество банки в един ден и последващо "превъртане" на парите през банкомат в село Неофит Рилски.

Механизмът на "кредитния въртележка"

Според разказа на свидетеля, схемата е включвала убеждаване на сътрудници и симпатизанти да теглят потребителски кредити, за да инвестират в проекта. Основният похват е бил кандидатстването в няколко банки едновременно.

"В един и същи ден се получават нещата – от две до три банки, в зависимост от досието ти за кредит. Тегли се в един и същи ден, в един и същи час, за да не може да излезе по банковите регистри между 100–150–200 хиляди", разказва свидетелят, цитиран от NOVA.

След усвояването на средствата, парите са били предавани на ръка или теглени чрез дебитни карти. "Имахме консултанти, които притежаваха доста дебитни карти и те на банкомати теглеха тези суми, за да не може да се хване. Най-често се ползваше в Неофит Рилски банкоматът. Ние там на опашка се редяхме с други консултанти, за да изтеглим парите, за да може да ги превъртим", допълва източникът.

Обещания и реалност

Първоначално на теглилите кредити е било обещавано, че вноските им ще бъдат покривани от дружеството. Според свидетеля, това се е случвало само в началото - за около половин година, след което плащанията са спирали, а хората са оставали със задълженията.

"В един момент всичко е много хубаво, но нас ни спират: ето го проекта, ето я нивата – ние сме изкопали, но ти нищо не може да вземеш", споделя потърпевшият. Той твърди, че едва по-късно е осъзнал, че участва в схема тип "пирамида".

Страх и въоръжена охрана

Свидетелят изразява сериозни опасения за сигурността си, което е и причината да говори анонимно. Той описва структура, разполагаща с охранителна фирма и оръжия.

"Ивелин Михайлов винаги е споделял, че притежава много оръжия. Той самият и хората около него работят с фирма охранителна, която се представя като тяхна... Тези хора патрулират в Неофит Рилски, учат се да стрелят. Това са хора, за мен, които няма да се замислят да наранят човек", твърди бившият сътрудник на Михайлов.

Реакцията на Ивелин Михайлов

Ивелин Михайлов, който в момента е депутат и лидер на парламентарната група на "Величие", отрича обвиненията и свързва акцията на Антикорупционната комисия и МВР с политически натиск.

"Тези хора са изпратени с една-единствена цел... От КОНПИ в ей този мол двама човека дойдоха и ми казаха, че ще се случи това, ако не приема да гласувам с управляващите. Ние не приехме", заяви Михайлов, цитиран от NOVA. Той допълни, че няма притеснения от разследването.

Съдът остави обвиняемите в ареста

След мащабната акция в София, Варна, Шумен и Пазарджик, прокуратурата повдигна обвинения на седем души за участие в организирана престъпна група. Сред тях са адвокат, счетоводител, строители и главният архитект на община Ветрино. Късно снощи съдът реши да остави всички задържани в ареста, като прие, че са налице доказателства за финансова схема, при която средства са били присвоявани или влагани в проекта само за заблуда на инвеститорите.

Ивелин Михайлов не е сред обвиняемите, тъй като се ползва с депутатски имунитет. От прокуратурата посочиха, че в групата има лице с имунитет, но на този етап няма данни той да е поискан от и.ф. главен прокурор.