Арести в София след измама в особено големи размери с фиктивни инвестиции

Двама души са задържани за постоянно в ареста след мащабна акция на Главна дирекция „Национална полиция“ срещу инвестиционна измама в София, при която граждани са ощетени с над 707 000 евро. Схемата е действала под прикритието на легална инвестиционна дейност в недвижими имоти.

Как е работила схемата

Според разследващите, престъпната дейност се е развивала в периода от 2023 година до август 2026 година в столицата. Измамниците са се представяли за инвестиционен посредник и са предлагали на гражданите доходоносни вложения в жилищни недвижими имоти.

За да узаконят привидно отношенията си, те са сключвали с жертвите договори за партньорство или за продажба на вземания. По този начин ощетените са предоставяли огромни суми, вариращи между 50 000 и 150 000 евро на човек. В повечето случаи хората са набавяли парите чрез потребителски кредити, които теглили в един и същи ден от различни банкови институции. Договорите задължавали фирмата да възстанови средствата в определен срок и да изплати обещаната печалба – нещо, което така и не се е случило.

До момента е потвърдено, че осем души са станали жертва на престъплението, като общата имотна вреда надхвърля 707 000 евро.

Иззети доказателства и арести

Специализираната полицейска операция е проведена на 3 септември от сектор „Измами“ при ГДНП, под надзора на Софийската районна прокуратура. В хода на действията са арестувани първоначално трима души.

Разследващите са претърсили адреси, автомобили и три офиса – на правен консултант, на фирма и на счетоводна къща. Оттам са иззети мобилни телефони, електронни подписи, печати и огромен обем документация, включваща договори за партньорство и заем, нотариални актове, фактури и счетоводни документи.

След преглед на доказателствата, двама от първоначално задържаните – мъж и жена, са привлечени като обвиняеми за измама в особено големи размери. Съдът им е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Призив към други пострадали

От Главна дирекция „Национална полиция“ съобщават, че при тях продължават да постъпват сигнали от граждани, ужилени от същата схема. Властите призовават всеки, който смята, че е станал жертва на тази или подобна престъпна дейност, да подаде сигнал до компетентните органи и да предостави всички налични договори и платежни документи.

Заместник-директорът на ГДНП старши комисар Димитър Андонов определи резултатите като следствие от отличната координация между полицията и прокуратурата. Детайли по разследването бяха изнесени съвместно с началника на отдел „Разследване“ в националната полиция комисар Чавдар Чиков и говорителя на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.