„Факт е, че на Николай Банев са констатирани 1 млрд. лв. в швейцарска банка. Колегите са поискали от властите в Швейцария сметките им да бъдат блокирани”, каза в „Събуди се” зам.-главният прокурор Иван Гешев във връзка със свое твърдение отпреди дни, че към Баневи има обвинение за пране на над 1 млрд. лв.

„Самият факт, че в сметките, които те контролират, има над 1 млрд. лв. говори, че при евентуалното им пускане те биха могли да преместят тези пари, където си искат”, уточни Гешев.

Той отхвърли вариант действията срещу Баневи да идват от конкуренти. 

„Не знам каква конкурентна среда създават Баневи, при положение че нямат бизнес – те само режат на скрап предприятия“, на мнение е зам.-главният прокурор.

Иван Гешев призна, че пране на пари в размер от 1 млрд. лв. е трудно да се докаже.

„Баневи са обвинени и за престъпление организирана престъпна група, за пране на пари, както и за длъжностни присвоявания”, уточни Гешев.

„Профилът им е такъв, че съществува реална опасност, ако бъде взета мярка за неотклонение, различна от „задържане под стража”, да окажат натиск върху свидетели и да манипулират доказателство”, заяви още Иван Гешев.