Четирима души са арестувани при спецакция в Пловдив

Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" неутрализираха престъпна група, специализирана в пране на пари, данъчни измами и незаконна търговия с опасни за околната среда вещества. При мащабната операция под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив са задържани четирима души, сред които и лидерът на схемата, съобщават от пресцентъра на ГДБОП. На двама от участниците вече са повдигнати официални обвинения, като единият ще отговаря за изпирането на сумата от 1 548 052 евро.

Контрабанда на хладилен газ от Китай

Разследването е установило, че престъпната мрежа е развивала дейност както у нас, така и на територията на други държави от Европейския съюз. Схемата е функционирала чрез внос на хладилен газ (фреон) с произход от Китай. Членовете на групата са спестявали дължимите към държавата митнически сборове чрез използването на фалшиви документи, в които умишлено били занижавани или променяни данните за произхода, качеството и количеството на стоката.

Търговията и разпространението на флуоросъдържащи парникови газове е извършвана в тежко нарушение на регламентите на Европейския съюз за защита на озоновия слой. В същото време свързаните с бизнеса данъчни престъпления са реализирани изцяло на българска територия, където са пренасочвани и спестените средства.

Откриха тайни складове и съкровища за хиляди евро

Антимафиотите са атакували общо 10 адреса, включващи лични имоти и служебни помещения, ползвани от ОПГ-то. В един от проверените складове разследващите са се натъкнали на над 1500 бутилки нелегален фреон от различни видове, готови за пласиране на пазара.

При обиските са иззети сериозни финансови активи и луксозни вещи. Конфискувани са над 70 000 евро в брой, скъп лек автомобил, инвестиционни златни монети, както и маркови часовници и бижута на висока стойност. Намерени са и множество документи, които директно уронват защитата на обвиняемите. Действията по разследването под ръководството на прокуратурата в Пловдив продължават.