Адвокат на Делян Пеевски превежда милиони евро по лихтенщайнски сметки

Разследващият портал BIRD.bg публикува данни от неизвестни до момента официални доклади на Финансовото разузнаване на Лихтенщайн (FIU), които описват мащабна схема за транзакции и прикриване на реална собственост. Според документите в центъра на операцията стои Делян Пеевски, който е оперирал чрез мрежа от доверени лица, включваща адвокат Александър Ангелов, Венцислав Чолаков, Антон Щерев и Атанас Петров.

Разследването в чужбина е започнало още през 2015 г. около приватизацията на холдинга "Булгартабак", но е възобновено с пълна сила през 2024 г. заради наложените на Делян Пеевски санкции по глобалния закон "Магнитски". В доклада от август 2024 г. се констатира, че финансовата структура продължава да функционира в нарушение на международните ограничения, генерирайки високи рискове за банковата система на Лихтенщайн.

Схемата „Булгартабак“ и дубайският хъб

Данните на FIU сочат, че контролът върху тютюневия холдинг е разпределен между лихтенщайнските дружества WOODFORD Establishment и STIGA Anstalt, за да се прикрие реалният бенефициент. Финансовият анализ на разузнаването показва, че тези структури получават финансиране директно от регистрираната в Обединените арабски емирства компания TGI Middle East FZE.

Първоначалната приватизация през 2011 г. е извършена чрез австрийското дружество BT Invest GmbH с подкрепата на руската ВТБ Банк и Корпоративна търговска банка (КТБ), като впоследствие собствеността преминава изцяло към LIVERO Establishment. Офшорната компания TGI Middle East FZE изкупува дълговете и активите на LIVERO от фирмата EFV за сумата от 45 414 388 евро. Чуждите служби изразяват сериозни подозрения, че произходът на тези капитали е свързан с неофициални канали за дистрибуция на тютюневи изделия в Близкия изток.

Милиони евро в нарушение на санкциите „Магнитски“

Докладът с рег. № WASA24-1457, подписан от финансовия анализатор Бианка Хениг и изпратен до прокуратурата във Вадуц, съдържа конкретни данни за банкови сметки в LGT Bank AG, Sigma Bank AG и VP Bank AG. Установено е, че между 25 януари 2019 г. и 30 юни 2022 г. – период, обхващащ времето преди и след налагането на американските санкции – по личната сметка на адв. Александър Ангелов в LGT Bank са постъпили 18 трансфера на обща стойност 3 340 000 евро. Средствата са превеждани на траншове от негови сметки в българските Първа инвестиционна банка (ПИБ) и Райфайзенбанк.

През май 2024 г. е засечен опит за закриване на тази сметка, като е наредено сумата от 2 590 000 евро да бъде върната обратно по сметка на Александър Ангелов в ПИБ - София. В доклада изрично се посочва: „не може да бъде изключено, че тези активи произхождат от Делян Пеевски или се съхраняват в негова полза“.

Паралелно с това, в периода 2020 – 2023 г. по сметката на структурата RASASSO Anstalt в Sigma Bank AG са преведени около 2,35 милиона евро от българските дружества "Галакси Инвестмънт Груп" и "ВП Брандс Интернешънъл" (свързвани със собствениците на "Винпром Пещера" Антон Щерев и Атанас Петров). Тези пари са класифицирани от проверяващите като нередовни и несъответстващи на предварително декларирания профил на фондацията.

Институционално мълчание у нас

Преди време бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че МВР ще стартира мащабна проверка на финансовото състояние на Делян Пеевски. Данните от Лихтенщайн обаче показват, че чуждите служби отдавна са приключили своите проучвания, констатирайки "подозрения за пране на пари, корупция, присвояване на средства и други престъпления".

Според информация на разследващите журналисти, преписката в прокуратурата в Лихтенщайн е била временно спряна поради външен политически натиск. От BIRT.bg подчертават, че българското МВР и ДАНС разполагат с пълното правно основание да изискат тези секретни доклади по официален път, за да бъдат прикрепени към течащите производства у нас.