Разследването срещу бизнесмена разкрива фиктивни търгове и международни финансови транзакции за пране на пари

Прокурорът от Софийска градска прокуратура Ангел Кънев разкри нови факти за разследването срещу Васил Божков, свързано с незаконен трафик на културно-исторически ценности и пране на пари. По думите на наблюдаващия прокурор вече е доказано, че част от артефактите в колекцията на бизнесмена са били откраднати от музеи в чужбина.

"Към момента вече е установено, че част от артефактите, които сме иззели от колекцията, незаконната, на обвиняемия Божков са предмет на кражба от чужди музеи в други държави. Установили сме за други държави, чужди органи са ни уведомили писмено, че ще ни изпратят обезпечителни заповеди и че част от веществените доказателства, стотици такива, са предмет на незаконни действия на чужда територия и са с произход чужди държави", обясни прокурорът Ангел Кънев.

Според информация на БНТ, в края на март в САЩ е проведена среща между български, американски и европейски служби с участието на Европол. На тази среща е обменена информация за редица парични преводи, свързани с незаконната търговия с артефакти. Става въпрос за три транзакции на обща стойност 5 милиона долара, извършени в края на 2020 година. Парите са били преведени от фонд, контролиран от австралийски гражданин, който има бизнес отношения с руски олигарси.

Международно разследване

Прокурор Кънев потвърди информацията за международни финансови транзакции, но не посочи конкретни имена на замесени лица.

"Конкретни имена на лица не мога да посоча, просто защото говорим за хиляди, хиляди писмени доказателства. Хиляди транзакции. Има замесени много лица от чужбина. С най-различни гражданства. Включително и американско, включително и на различни европейски държави", поясни прокурорът.

Той допълни, че се разследват незаконни транзакции, свързани с офшорни зони или региони с по-нисък праг на данъчно облагане. По делото се работи активно съвместно с международни партньори, включително Европол и западноевропейски страни.

Възможни нови обвиняеми

Прокурор Кънев разкри още, че в САЩ и няколко европейски държави също има разследвания за незаконната търговия с артефакти, по които Васил Божков също е разследван. По българското разследване има интерес към чужди граждани и е възможно да бъдат привлечени още обвиняеми.

Междувременно самият Васил Божков твърди, че колекцията му от антики е незаконно иззета и държана вече пет години от прокуратурата. Бизнесменът опитва да си върне античните предмети, като обжалва конфискуването им по съдебен път.