Европейската прокуратура разследва престъпна схема за милиони, включваща фиктивни фирми и фалшиви документи от САЩ до Източна Европа

Над 1000 служители на реда, включително полицаи, данъчни и митнически инспектори, проведоха едновременно 200 обиска в 10 държави, сред които и България. Мащабната операция, ръководена от Европейската прокуратура в Берлин и Вилнюс, е насочена срещу престъпна организация, занимаваща се с внос на тежко повредени автомобили от САЩ и последващата им продажба след козметичен ремонт при систематично избягване на митнически такси и данък добавена стойност, информира БНР.

Според източник от Европейската прокуратура, разследването, носещо кодовото име "Ненаситните", обхваща територия от Съединените щати до Русия, с разклонения в Канада, Унгария, Ирландия, Обединеното кралство, както и 11 страни-членки на Европейския съюз, включително България и Румъния. Досега са арестувани 10 заподозрени, сред които и литовски гражданин, смятан за един от главните организатори на криминалната схема. Допълнително 18 души, всички от Литва, са задържани за разпит. В разследването попадат и ключови заподозрени с руско гражданство.

Престъпната група е използвала американски пазари за силно увредени при инциденти автомобили, които обикновено се продават на търг или се разглобяват за скрап. Организацията е изкупувала големи количества такива автомобили от американски застрахователни компании и впоследствие ги е транспортирала с кораби до Европейския съюз. За да прикрият истинския произход на возилата, престъпниците са използвали сложна мрежа от фиктивни компании и подправени фактури, което е позволявало колите да пристигат в Европа с неясна търговска история.

Автомобилите са били разтоварвани на различни европейски пристанища, включително Антверпен, Бремерхавен, Клайпеда и Ротердам. С цел избягване на значителна част от дължимите мита, извършителите са представяли фалшиви фактури пред митническите власти, декларирайки многократно по-ниска стойност от реалната, върху която са плащали данъците.

След митническото оформяне, автомобилите са били транспортирани по суша до Литва за ремонт в специализирани сервизи. Въпреки твърденията за цялостно възстановяване, събраните доказателства сочат, че ремонтите са били предимно козметични, достатъчни единствено да придадат приличен външен вид и да позволят преминаването на техническите прегледи за сертифициране. След това автомобилите са били продавани на нищо неподозиращи крайни потребители в Германия и други страни от ЕС, на които е било гарантирано, че возилата никога не са участвали в катастрофи или са напълно възстановени. По-евтините модели са били насочвани към пазарите в Източна Европа, включително България.

В Литва, членовете на организацията вероятно са използвали местни компании за изпиране на печалбите от измамите с ДДС и за обработка на плащанията в брой от клиентите. В хода на разследването е разкрита литовска клетка на престъпната група, създадена през 2020 година и ръководена от задържания литовски гражданин. Тази клетка е оперирала с фирми в множество държави, включително и в България, за да прикрива действителния оборот от престъпната търговия.

Европейската прокуратура не разкрива засега имената на замесените български фирми, нито подробности за операцията на територията на страната. Очаква се в следващите дни да бъдат предоставени допълнителни данни за мащаба на измамата и участието на български граждани и компании в схемата.

Как работи схемата

Престъпната организация е създала цялостна верига за внос, "козметична" реставрация и препродажба на катастрофирали коли от САЩ. Чрез система от фиктивни фирми в различни държави, групата е успявала да избегне плащането на реалните митнически такси и ДДС, което е позволявало реализирането на огромни печалби. Същевременно, неподозиращите крайни клиенти са получавали потенциално опасни автомобили, представяни като напълно изправни.

Международно сътрудничество

Акцията демонстрира безпрецедентно ниво на координация между правоохранителните органи на различни държави под ръководството на Европейската прокуратура. Тя показва и решимостта на европейските институции да се борят с трансграничната престъпност, особено когато става въпрос за данъчни измами, които ощетяват бюджетите на страните-членки с милиони евро годишно.