Опасни коли от САЩ заливат европейския пазар чрез престъпна мрежа

Мащабна международна операция, ръководена от Европейската прокуратура (EPPO), разби престъпна организация, която внася повредени автомобили от Съединените щати в Европейския съюз, извършва повърхностни ремонти и ги препродава като изправни, докато избягва плащането на мита и ДДС. Акцията включваше 1000 полицаи, данъчни и митнически служители, които извършиха 200 претърсвания в 10 държави, включително и в България.

Източник от Европейската прокуратура съобщи, че разследването, кодово наименувано "Ненаситните" (Nimmersatt на немски), разкрива криминални връзки между САЩ, Русия, Канада, Унгария, Ирландия, Обединеното кралство и 11 страни от ЕС. До момента са арестувани десет заподозрени, включително един от предполагаемите ръководители на престъпната схема – литовски гражданин. Допълнително 18 други заподозрени, всички литовски граждани, са задържани за разпит. Ключови заподозрени с руско гражданство също са под разследване.

"Това, което виждаме, е престъпна организация, която не само ощетява бюджета на ЕС с милиони евро, но и поставя в риск живота на европейските граждани с опасни автомобили," коментира високопоставен служител на EPPO, който пожела да остане анонимен поради продължаващото разследване.

Как работи схемата

Престъпната организация купува големи количества катастрофирали автомобили от американски застрахователни компании на търгове и след това ги транспортира до ЕС. Чрез използването на мрежа от фиктивни фирми и фалшиви фактури за прикриване на произхода на автомобилите, тези превозни средства пристигат в ЕС с неясна търговска история.

Колите пристигат на различни пристанища, включително Антверпен (Белгия), Бремерхафен (Германия), Клайпеда (Литва) и Ротердам (Нидерландия). За да избегнат значителна част от митническите такси, извършителите представят фалшиви фактури пред митническите власти, декларирайки много по-ниска стойност от реално платената за превозните средства.

След това автомобилите се транспортират по суша до Литва, за да бъдат "ремонтирани" в автосервизи. Според събраните доказателства обаче ремонтите са само повърхностни, колите са представяни за нови или напълно възстановени, въпреки че имат скрити щети – включително липсващи въздушни възглавници или други сериозни проблеми с безопасността.

Щетите, причинени от тези престъпни дейности, които все още се оценяват, се изчисляват на поне 31 милиона евро неплатени ДДС и митнически такси. Издадени са заповеди за замразяване на активи на стойност до 26,5 милиона евро. Към момента са замразени банкови сметки и са конфискувани 116 автомобила на приблизителна стойност 2,3 милиона евро, както и половин милион евро в брой и луксозни стоки.

Българска следа в международната схема

По данни на Европейската прокуратура, българската част от схемата е включвала фиктивни фирми, използвани за прикриване на истинския оборот от търговията с автомобили. Литовското звено на организираната престъпна група, създадено през 2020 година и ръководено от литовски гражданин – арестуван по време на акцията – е използвало фирми в България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Нидерландия и Румъния.

Националната следствена служба на България е сред основните партньори, участвали в акцията на Европейската прокуратура, заедно с данъчните и митническите власти на останалите засегнати държави.

"За пореден път виждаме как корумпирани бизнес кръгове използват пропуски в системата, за да трупат печалби на гърба на данъкоплатците и безопасността на потребителите. Особено тревожен е фактът, че тези автомобили се продават на нищо неподозиращи купувачи, въпреки сериозните рискове за тяхната безопасност," коментира наш експерт, запознат с подобни схеми.

Разследването, включващо 16 европейски делегирани прокурори, първоначално е започнато от Данъчната следствена служба в Дрезден, Германия, и след години на ценни усилия е докладвано на EPPO през 2023 година.