Разследване на специализираното издание „Интелиджънс Онлайн“ разкри сложна схема за заобикаляне на санкциите

Мрежа от базирани в Истанбул частни корабни компании се е превърнала в основен логистичен център за износа на руски петрол чрез сложни схеми за заобикаляне на европейските санкции, съобщават от БГНЕС. Разкритията са резултат от мащабно разследване на специализираното издание „Интелиджънс Онлайн“ и безпрецедентно сътрудничество между разузнавателните служби на Европейския съюз и Украйна.

Включването на турската корабна компания EMT Gemi Islemetmeciligi AS в санкционния списък на Европейския съюз в средата на юни бележи нов етап в усилията на Брюксел да ограничи търговията с руски нефт. По информация на изданието, EMT Gemi е само поредното звено в широка мрежа от турски дружества, които управляват флотилия от танкери, специализирани в превоза на санкционирани товари след началото на руската инвазия в Украйна.

Европейският съюз разполага с ограничени собствени технически възможности за наблюдение, поради което Брюксел изпълнява ролята на политически координатор. Информацията се събира предимно от разузнаванията на Великобритания, Франция и Италия, които са изградили собствени способности за проследяване.

Украинското разузнаване по следите на танкерите

За да установят подозрително поведение в открито море, службите обединяват данни от радари, спътници, прихващащи радиочестотни сигнали и въздушно наблюдение. Тази информация се сравнява с корабните декларации и застрахователните сертификати. Източници на разследването посочват, че европейските агенции разчитат сериозно на украинското военно разузнаване (ГУР), което играе все по-активна роля във финансовото разузнаване срещу Москва.

Именно ГУР първо предупреждава партньорите си за танкера Virel, използван от EMT Gemi. Зад този плавателен съд, който е под санкциите на ЕС и САЩ, стои сложна мрежа от взаимосвързани турски компании, функционираща като своєобразна „матрьошка“ за прикриване на собствеността.

Произходът на кораба води към базираната в Истанбул група Beks. Според данните на украинското разузнаване, през 2023 година тази компания е транспортирала близо 50 милиона барела руски суров петрол, което представлява около 10% от руския петролен износ през Черно море. Година по-късно Beks се превръща в най-големия турски износител на руски петролни продукти.

Смяна на самоличността и фиктивни адреси

След като Великобритания налага санкции на Beks в началото на 2024 година, реакцията на мрежата е незабавна. Шестнадесет кораба са прехвърлени към новосъздадената компания Spark Gemi, управлявана от лица със същите фамилии като основателите на санкционираното дружество. Месец по-късно танкерът Virel преминава към Tokyo Gemi, която споделя един и същ адрес с още две турски компании - Sand Gemi и Cape Gemi.

Европейските разузнавателни служби наричат този модел „съзвездие от адреси“ - техника за прикриване на действителната собственост чрез регистриране на множество юридически лица на една и съща физическа локация и с един и същ персонал.

Въпреки че Cape Gemi също попада под санкциите на Европейския съюз, Брюксел признава, че е успял да санкционира едва половината от близо 40-те танкера, управлявани от тази мрежа. Като член на НАТО, Турция не се е присъединила към западните санкции, което означава, че компаниите не нарушават местните закони, докато оперират от Истанбул.

Рискове за африканските пристанища

Докато танкерът Virel продължава да извършва редовни курсове от руските пристанища Новоросийск, Приморск и Висоцк към Азия и Африка, европейските служби предупреждават за нарастващи рискове за трети държави. Приемането на кораби от руския „сенчест флот“ излага местните пристанищни оператори на опасността от вторични санкции.

След руския флаг, най-често използваният от флотилията е този на Камерун. Под натиска на Брюксел африканската държава е обещала да заличи от регистрите си всички подобни съдове. Вниманието на Европейския съюз вече се насочва към Бенин, Гамбия, Коморските острови, Гвинея и Сиера Леоне, тъй като съществуват опасения, че те могат да се превърнат в следващите предпочитани юрисдикции за регистрация на санкционираните танкери.