Брокери действат от години чрез мрежа от кухи фирми

Десетки граждани станаха жертва на добре организирана схема за имотни измами в столицата, при която фиктивни брокери прибират суми от порядъка на 3000 евро под формата на "стоп капаро" за апартаменти, които никога не стигат до сделка. Оказва се, че лицата зад измамата оперират на пазара от години, като периодично сменят дружествата си, за да избегнат правосъдието и да запазят схемата си активна.

Потърпевши разказват, че примамката винаги е една и съща – публикува се обява за жилище с изключително атрактивна цена, често с 15-20 процента под пазарните стойности. След бърз оглед се изисква незабавно плащане на депозит за спиране на имота от продажба. Веднага след прибирането на парите, комуникацията с агенцията рязко прекъсва.

Механизъм на измамата

Към днешна дата схемата се реализира основно чрез дружеството "Релард Естейтс" ЕООД. Фирмата е регистрирана в столичния квартал "Овча купел", а като неин управител и едноличен собственик фигурира Цветелина Денкова. Основното лице за контакт и извършване на огледите е мъж на име Денис Христов.

Според разказ на един от ужилените пред bTV, след превеждането на сумата, обещаното изповядване на сделка в едномесечен срок така и не се случва. "Разбрахме се, че трябва да се дадат едни пари за така нареченото стоп капаро, дадох тези пари и след това всякаква комуникация с г-н Денис Христов просто спря", споделя мъжът. Впоследствие той разбира, че в деня на неговия оглед, депозит за абсолютно същия апартамент са дали и други потенциални купувачи.

Токсични дружества и празни сметки

Граждани, които са започнали собствени разследвания и съдебни дела, установяват, че договорите за депозит са формално изрядни, но практически несъбираеми.

"Схемата работи през кухи фирми, които се сменят през определен период от време. Договорите са автентични, просто те не се притесняват от съдебни дела, защото дори да ги осъдиш, фирмата е куха – с минимален капитал и празни сметки", обяснява друг от потърпевшите. По негови думи, когато едно от дружествата натрупа твърде много искове и стане "токсично", измамниците просто го изоставят и започват дейност през нова фирма. Исторически справки и сигнали в социалните мрежи потвърждават, че същите лица са прилагали абсолютно идентичен модел на изнудване и прибиране на депозити още преди три години, оставяйки след себе си десетки измамени.

Институциите влизат по следите

Офисът на "Релард Естейтс", за който се твърди, че се намира в квартал "Манастирски ливади", се оказва неоткриваем за клиентите, а телефоните на брокерите са изключени. Към момента агенцията продължава да поддържа десетки активни обяви за продажба на различни имоти.

След множество подадени жалби, държавните органи вече са задействани. От Националната агенция за приходите потвърждават, че проверяват фирмата след получен сигнал в средата на март. Паралелно с това в прокуратурата са постъпили два сигнала срещу лицата, като по единия вече тече досъдебно производство за измама.