Инспекторите иззеха оборота на заведение заради натрупани дългове

Националната агенция за приходите (НАП), съвместно с Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Главна инспекция по труда (ГИТ), проведоха специализирана акция в сряда вечерта. На територията на цялата страна са проверени 15 търговски обекта, стопанисвани от фиктивни дружества. Според институциите има обосновани съмнения, че фирмите са създадени с цел извършване на данъчни престъпления в разгара на летния сезон.

Схемата с малоимотни лица

По информация на проверяващите екипи, засеченият престъпен механизъм е изключително активен през лятото. Търговските обекти генерират значителни данъчни задължения, които биват коректно декларирани, но никога не се заплащат в държавния бюджет. За да се избегне плащането, дейността се води през така наречените "кухи" дружества. Те са регистрирани на лица с нисък социален статус, които нямат реални активи и възможност да покрият натрупаните дългове към хазната.

Нарушения и иззет оборот

В хода на инспекциите служителите на НАП и полицията са констатирали 12 нарушения на данъчното законодателство. В осем от проверените обекти е установено разминаване между маркираните суми на касовия апарат и реалната наличност в касата. В един от случаите изобщо не е била издадена фискална бележка.

В едно от заведенията, което е собственост на фирма с натрупани дългове, данъчните инспектори са приложили крайна мярка и са иззели цялата касова наличност. Сумата ще послужи за частично погасяване на задълженията по вече образувано изпълнително дело.

Експлоатация на непълнолетни

Паралелните проверки на трудовите инспектори също са установили сериозни нередности. Открити са служители, които са полагали труд без задължителния трудов договор. Сред тях е имало и непълнолетни лица, които са работили без необходимото разрешение от инспекцията по труда и са били на смяна след 22:00 часа, което е грубо нарушение на трудовото законодателство.

Работата по пълното документиране на престъпната схема продължава, като предстои събраните материали да бъдат предадени на Прокуратурата.