Операцията е проведена под ръководството на окръжната прокуратура

Граничните полицаи провели множество оперативно-издирвателни мероприятия от май 2019 г. под надзора на наблюдаващ прокурор, при което е установено, че 42-годишен мъж от Русе активно развива лихварска дейност и впоследствие превръща постъпилите парични средства в движими и недвижими имоти.

На 21 и 22.07.2020 г. са проведени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия по досъдебното производство, образувано в РДГП Русе. Претърсени са два автомобила и няколко адреса в областния град, при което са иззети договори за покупко-продажби на имоти и МПС, нотариални актове, договори за дарения, записи на заповеди, регистрационни талони на автомобили, 114 500 евро и 70 000 лева. Намерени и иззети са около 3 кг накити от жълт метал, нумизматични монети.

По указание на наблюдаващия прокурор 42-годишният мъж е задържан. Работата по случая продължава. Предстои оценка на събраните доказателства, с оглед търсене на наказателна отговорност за лихварство и пране на пари.