Операция в Хага иззе криптовалута и имоти за милиони евро

Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) се включиха в мащабна глобална акция на Европол, довела до идентифицирането и замразяването на престъпни активи за милиони евро. От пресцентъра на българската служба информират, че оперативната сесия по проект A.S.S.E.T. е проведена между 19 и 22 май в централата на европейската полицейска организация в Хага.

Удар по финансовите мрежи

В мащабната операция са взели участие представители на 31 държави в тясно сътрудничество с частния сектор. В хода на действията разследващите са успели да проследят огромен обем от финансови потоци, свързани с криминална дейност.

Официалната статистика сочи, че са установени 884 банкови сметки, 55 портфейла за криптовалута и 80 свързани компании. Под запор попадат 44 недвижими имота, както и 74 сухопътни и морски превозни средства. Стойността на активите тепърва ще се изчислява прецизно, но първоначалните данни показват суми от порядъка на милиони евро.

Нови схеми за пране на пари

По време на сесията в Хага са установени двама заподозрени, като единият вече е задържан. От Европол отчитат, че акцията е разкрила напълно нови тенденции и методи за изпиране на пари, които ще бъдат ключови за бъдещите разследвания на финансови престъпления в Европа.

"Постигнатите впечатляващи резултати демонстрират силата на международното сътрудничество, съвременните разследващи техники и значението на публично-частните партньорства", подчертават от Европол в официалното си съобщение.

Проектът A.S.S.E.T. е стратегическа инициатива на Европейския център за финансови и икономически престъпления, подкрепена от Евроджъст, Интерпол, Европейската прокуратура (EPPO) и Органа за борба с изпирането на пари (AMLA).