Операция "Nebula" доведе до арести и запори на луксозни имоти и автомобили в двете държави

Европейската прокуратура (EPPO) проведе мащабна акция в сряда, при която бяха задържани заподозрени в Хърватия и Италия за участие в организирана престъпна група за измами с ДДС. Според официалното съобщение на институцията, схемата е нанесла щети за над 78 милиона евро на бюджета на Европейския съюз.

Разследването, носещо кодовото име "Nebula" ("Мъглявина"), е координирано от офисите на Европейската прокуратура в Загреб и Венеция. Това е първият случай на многомилионна измама с ДДС, разкрит от европейските прокурори на територията на Хърватия.

Арести и обиски в Хърватия

В рамките на операцията в Хърватия са арестувани шестима души. Прокуратурата в Загреб ще поиска постоянното задържане под стража за петима от тях.

"Окръжният съд в Загреб издаде заповеди за запор на два имота и осем превозни средства на обща стойност 650 000 евро", съобщиха от Европейската прокуратура.

Акцията е мобилизирала над 110 полицейски служители, които са извършили претърсвания в 28 домове и офиси в Приморско-горска област, Истрийска област и град Загреб.

Удар срещу лидерите в Италия

Паралелно с действията в Хърватия, съдията по предварителните разследвания в съда в Неапол е издал заповед за запор на активи на стойност 33 милиона евро. Мярката е насочена срещу седем заподозрени, считани за лидери на престъпната група, както и срещу 23 компании под техен контрол.

До момента италианските власти са иззели недвижими имоти, луксозни автомобили, бижута и парични средства на стойност над 1 милион евро, като действията по обезпечаване на активите продължават в градовете Аверса, Гориция, Неапол, Падуа и Поцуоли.

Схемата с електроника

Според разследващите, в центъра на схемата стоят трима души, които са създали и ръководили престъпната организация чрез мрежа от фирми. Групата е търгувала основно с електронни устройства и хигиенни продукти.

Механизмът на измамата включва използването на верига от фиктивни компании ("липсващи търговци"), чрез които се симулира законна търговия между държавите членки на ЕС. Това е позволило на участниците да избягват плащането на ДДС и същевременно да теглят неправомерно данъчен кредит, ощетявайки бюджета с десетки милиони евро.

Разследването е осъществено в тясно сътрудничество с хърватската данъчна администрация, полицията в Беловар-Билогора и италианската финансова полиция във Верона.