Разследването разкри връзки между олигарси и наркобанди

Британските служби за сигурност проведоха успешна международна операция, в резултат на която са разбити две мащабни руски мрежи за пране на пари. При акцията са задържани 84 души, а конфискуваните средства възлизат на 20 милиона паунда.

Престъпни групи използвали схемите за криптовалута

Разследването установява, че престъпните мрежи са обслужвали разнообразна клиентела - от наркобанди и киберпрестъпници до санкционирани руски олигарси. Схемите са давали възможност на криминални организации да придобиват криптовалута за покупка на наркотици и оръжие, избягвайки трансграничното пренасяне на кеш. Хакерски групи също са се възползвали от системата за изпиране на средства, получени от рансъмуер атаки, съобщава БНТ.

Санкционирани олигарси купували имоти в САЩ и Великобритания

През разкритите финансови канали са преминавали милиарди. Схемите са позволявали на санкционирани руски олигарси да заобикалят наложените им ограничения и да придобиват недвижими имоти на територията на Великобритания и САЩ.

Британските служби отбелязват, че за първи път са документирани директни връзки между руския елит, криптовалутни престъпници и улични наркобанди във Великобритания.

Седмица преди операцията организацията "Трансперънси Интернешънъл" е сигнализирала службите да обърнат внимание на съмнителни компании в отвъдморските британски територии.