Делото обхваща съмнителни трансакции за 16 милиона евро

Бившият съпруг на изчезналата Ружа Игнатова е изправен пред съда в германския град Дармщат по обвинения в пране на пари, съобщават от БГНЕС. 50-годишният адвокат Бьорн С. ще отговаря за финансови потоци в размер на близо 16 милиона евро, за които се предполага, че са свързани с международната измамна пирамида OneCoin.

Процесът, който започна през септември тази година, отново насочва вниманието към най-близкото обкръжение на самопровъзгласилата се „криптокралица“. Прокуратурата твърди, че адвокатът е получил огромните суми чрез компания, базирана в Хонконг. Обект на разследването е и луксозна вила в Бад Хомбург, придобита за над 7 милиона евро, върху която вече има наложена обезпечителна ипотека. Ключовият въпрос пред магистратите е дали Бьорн С. е знаел, че средствата са придобити чрез престъпната дейност на бившата му съпруга.

Изчезването на създателката

Девет години след краха на мащабната измама все още няма сигурна следа от Ружа Игнатова. Тя обещаваше на инвеститорите финансова революция, която ще засенчи Bitcoin, но вместо това OneCoin се превърна в една от най-крупните измами в съвременната история. Според американското Министерство на правосъдието само между 2014 и 2016 година пирамидата е привлякла над 4 милиарда евро от най-малко 3,5 милиона жертви по целия свят, като участниците са купували така наречените „обучителни пакети“.

Игнатова изчезва безследно след полет от София до Атина на 25 октомври 2017 година, броени дни след като в САЩ ѝ е повдигнато официално обвинение. От лятото на 2022 година тя фигурира в списъка на Федералното бюро за разследване (ФБР) с десетте най-издирвани бегълци. Наградата за информация, която би довела до нейното залавяне, достига 5 милиона долара. Въпреки спекулациите за евентуалната ѝ смърт или за нов живот под чужда самоличност с протекциите на престъпни мрежи, американските власти продължават да я издирват като жива.

Присъдата на съдружника

Докато местонахождението на Игнатова остава пълна загадка, други ключови фигури от OneCoin вече изтърпяват наказанията си. Съоснователят на схемата Карл Себастиан Грийнууд беше арестуван в Тайланд през 2018 година и впоследствие екстрадиран. През есента на 2023 година той получи присъда от 20 години лишаване от свобода в САЩ, след като се призна за виновен за измама и пране на пари.

Разследващите зад океана смятат, че Грийнууд е прибрал лично над 300 милиона долара от схемата. Различни разследвания го сочат не само като бизнес партньор, но и като бивш любовник на Игнатова, което допълнително преплита личните и финансовите връзки на върха на измамната пирамида.