Решението идва след месеци на проверки за пране на пари

Американската банка „Кепитъл Уан Файненшъл“ закри стотици банкови сметки на „Тръмп Организейшън“ вследствие на продължителна проверка от нейния екип за борба с прането на пари, съобщават от Ройтерс.

Съдебният сблъсък във Флорида

Действията на финансовата институция стават ясни от съдебен документ, внесен в петък по дело, заведено от семейния бизнес на президента на САЩ Доналд Тръмп. Банката настоява искът да бъде отхвърлен и категорично оспорва твърденията на ищците, че сметките са премахнати по политически причини.

От „Кепитъл Уан“ посочват, че решението е взето след „месеци на анализ и внимателен преглед“, за да се спазят вътрешните политики и действащите регулаторни изисквания за противодействие на изпирането на пари. В документите се подчертава, че институцията никога не е обвинявала „Тръмп Организейшън“ в реално участие в незаконни схеми, но установените модели на транзакции попадат сред дейностите, които федералните банкови насоки определят като рискови.

Хронология на конфликта

Още през март 2021 година банката е уведомила компанията, че ще закрие над 300 свързани с нея сметки. Четири години по-късно, през март 2025 година, „Тръмп Организейшън“ и Ерик Тръмп завеждат дело във федерален съд във Флорида. Основният им мотив е, че финансовата институция прекратява отношенията си заради политически възгледи и в опит да се съобрази с обществените настроения след щурма на Капитолия от 6 януари 2021 година.

Федералният съд в Маями вече на два пъти отхвърля исковите молби на компанията, като дава възможност за внасяне на коригирани версии. Според юристите на банката обаче последната редакция на иска, подадена през юли тази година, страда от същите фундаментални недостатъци. Те определят обвиненията за политически мотивирано прекратяване на отношенията като напълно неоснователни и изградени върху извадени от контекста цитати.

Президентски укази и предишни дела

Казусът се развива на фона на изострен политически дебат в Съединените щати относно практиките на банките да отказват обслужване на клиенти поради предполагаеми репутационни съображения. През август 2025 година президентът Доналд Тръмп подписа указ, с който налага забрана за дискриминационно прекратяване на банково обслужване. По-рано тази година той заведе подобно дело и срещу „Джей Пи Морган Чейс“.

Сблъсъкът между Тръмп и „Кепитъл Уан“ има и по-ранна история. През 2019 година, по време на първия си президентски мандат, той даде на съд същата банка, както и „Дойче банк“, за да предотврати предаването на негови финансови документи на Конгреса. Тогава се появиха информации, че експерти по борба с изпирането на пари в германската банка са сигнализирали за съмнителни транзакции, но ръководството не е предприело действия – твърдения, които „Дойче банк“ категорично отхвърли.