Схемата за милиони долари включвала фиктивни компании и трафик през Малайзия и Тайланд

Американските власти повдигнаха обвинения срещу четирима души за организиране на мащабна схема за незаконен износ на високотехнологични чипове и суперкомпютри за Китай. Двама американски граждани и двама китайски граждани, пребиваващи в САЩ, са задържани за нарушаване на експортните ограничения, съобщи Министерство на правосъдието на САЩ. Ако бъдат признати за виновни по всички обвинения, теоретичното наказание може да достигне до 200 години затвор.

"Обвинителният акт разкрива умишлен и измамен опит за транзит на контролирани графични процесори на Nvidia към Китай чрез фалшифициране на документи и създаване на фиктивни договори," заяви помощник-главният прокурор по национална сигурност Джон Айзенбърг, цитиран от официалния сайт на правосъдното ведомство.

Схемата "Bitworks"

Според разследващите органи, мозъкът на операцията е 46-годишният Брайън Къртис Реймънд от Алабама. Чрез своята компания Bitworks той е закупувал легално оборудване от американски дистрибутори, включително дефицитните ускорители Nvidia A100, H100 и H200, както и цели суперкомпютърни системи.

Вместо да останат в САЩ, компонентите са били препродавани на базираната във Флорида фирма Janford Realtor, контролирана от 34-годишния Хон Нин Хо - американски гражданин, роден в Хонконг. Разследването показва, че компанията е използвана като параван и никога не е извършвала реална дейност с недвижими имоти.

Пътят на чиповете

За да заобиколят строгите американски санкции, групата е организирала сложен маршрут за доставки. Стоката е била изнасяна през трети страни - основно Малайзия и Тайланд, преди финално да достигне до Китай.

В периода между октомври 2024 и януари 2025 година контрабандистите са успели да изнесат успешно 400 броя ускорители Nvidia A100. Властите обаче са пресекли опит за износ на още по-мощните чипове от ново поколение - 50 броя H200, както и 10 суперкомпютъра на Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Общата стойност на незаконните транзакции се оценява на близо 4 милиона долара, които са преминали през сметките на замесените лица.

Тежки обвинения

Освен Реймънд и Хо, обвинения са повдигнати и на двама китайски граждани - 38-годишния Чам Ли и 45-годишния Дзин Чен. Всички те са изправени пред списък от тежки обвинения, включително заговор за нарушаване на Закона за реформа на контрола върху износа (ECRA), контрабанда и пране на пари.

За всяко нарушение на експортния контрол законът предвижда до 20 години затвор, а обвиненията за пране на пари носят също толкова тежки наказания. С натрупването на отделните обвинения, максималната възможна присъда за организаторите може да надхвърли 200 години, макар съдебната практика рядко да налага подобни кумулативни наказания в пълен размер.