Световни банки участвали в схема за пране на пари
- Редактор: Звездомира Николова
- Коментари: 0
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година
Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания, пише "Труд".
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.
Все повече русенци избират да отидат на пазар в Гюргево
Футболни таланти от 3 държави се състезаваха в турнир в...
Русия: Водата се оттича, радиацията - не?
Пенчо Милков: Нашето хоро се вие, а градът ни е изпълнен с...
Бенямин Нетаняху отхвърли искането на "Хамас" за мир