Окръжна прокуратура – Русе привлече като обвиняеми шестима души за нерегламентирано придобиване на данни за банкови сметки и лични документи и извършване на банкови трансфери.

Групата, сдружила се за злоупотреба с чужди пари, е задържана за 72 часа.

Срещу шестимата се води досъдебно производство за престъпление по чл. 246, ал. 3 вр. чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК - против паричната и кредитната система на страната. Окръжна прокуратура – Русе е привлякла в качеството на обвиняеми Димитър Л. /37 години/ от Силистра, Михаил Д. /25 години/ от с. Айдемир, Тихомир Г. /38 години/ от Варна, Явор Л. / 40 години/ и Калоян П. /36 години/ от Русе и 27-г. Паола Д .от Силистра.

Петимата мъже ще отговарят пред Темида като извършители, а Паола като помагач, за това, че в периода 1 януари 2016 г. до 30 май 2017 г. в София, Силистра и Русе, в условията на продължавано престъпление, в съучастие, са придобили, пазили и укрили предмети, материали, компютърни програми – копия на лични карти, сканиращи програми и пластики издадени от български и чужди банкови институции, за които знаели, че са предназначени за подправка на платежен инструмент.

Това е престъпление по чл. 246, ал. 3, вр. чл. 243, ал. 2, т. 3, вр.чл. 20, ал. 4 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Освен това, в условията на продължавано престъпление, в съучастие те са използвали платежни инструменти, издадени от български и чужди банкови институции и данни от платежни инструменти без съгласието на титуляря - престъпление по чл. 249, ал. 1 вр.чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

За времето от началото на май 2014 до 3 май 2017 г. , в условията на продължавано престъпление – на четири пъти, престъпната група са избегнали установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – по ЗДДФЛ, като не подали декларации по ЗДДФЛ за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г., което е престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Димитър Л. и Явор Л. са обвиняеми и за това, че в домовете им в Русе са били открити високорискови наркотични вещества. Димитър Л. имал 5,7 гр. кокаин, а Явор Л. – 2,0 гр. метамфетамин и 8,0 гр. марихуана – престъпление по чл. 354а, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. Тихомир Г. е привлечен като обвиняем и за това, че на 30 май 2017 г., във Варна е придобил и държал боеприпаси за огнестрелно оръжие – пет броя гладкоцевни ловни патрони, калибър 12, без да има за това надлежно разрешение, което е престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК.

Калоян П. е привлечен като обвиняем и за това, че в условията на продължавано престъпление, сам и в съучастие с останалите обвиняеми, като извършител, ое съществил състава на престъпление по чл. 318 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Окръжна прокуратура – Русе смята да внесе искане в съда за вземане на постоянна мярка „задържане под стража“ по отношение на Димитър Л., Михаил Д. и Тихомир Г. По отношение на Паола Д. и Явор Л. е определена мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 5 000 лева., а по отношение на Калоян П. „Парична гаранция“ в размер на 10 000 лева.

В хода на проведеното до момента разследване и реализираните следствени действия, въз основа на които са възложени аналитични и оперативно издирвателни мероприятия на служители при Сектор „ПИП“ при ОД на МВР – Русе е добитата информация, че група лица, е осъществявала на територията на гр. Русе, гр. Варна, гр. Силистра и гр. София действия осъществяващи обективни признаци на съставите на няколко престъпления – чл. 246, ал. 3 вр. чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК, чл. 255, ал. 3 от НК, чл. 308, ал. 1 от НК и чл. 354а, ал. 1 от НК и свързаното с тях престъпление по чл. 253 и сл. от НК.

При реализиране на акцията са взели участие полицейски служители от няколко областни дирекции и ГДНП, при която са извършени претърсвания и изземвания на 13 обекта, разположени на територията на гр. София, гр. Силистра, гр. Варна, гр. Русе и с. Айдемир, обл. Силистра, като са иззети множество банкови документи, банкови извлечения, дебитни карти, сим карти, компютърни конфигурации, мобилни телефони, няколко единици боеприпаси и различни видове наркотици, в неголеми количества.

Прокуратурата е поискала за всяко от лицата от Органа по приходите да упражни предоставените му от ДОПК правомощия и извърши процедура за установяване дали е налице задължение за данъци по ЗДДФЛ и ЗДДС за периода 2013 г. – 2016 г. включително, както и налице ли е съответствие между доходите и разходите им, какъв е размерът на дължимия данък и да разпореди на Териториалния директор на НАП, ТД – гр. Варна, да възложи ревизия, за установяване на горните обстоятелства.

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе действията по разследването продължават. Разпитани са множество свидетели, назначени са експертни изследвания.