Инспектори засякоха зависими клиенти и съмнителни средства

Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ съставиха общо 55 акта за административни нарушения при проверки на 21 обекта за хазартни игри през октомври, съобщават от пресцентъра на Националната агенция за приходите (НАП). Екипите на приходната агенция са влезли в казина, игрални зали и букмейкърски пунктове в страната след подадени сигнали от граждани за нередности.

Масови пропуски във финансовите отчети

Основната част от установените нарушения засяга документацията и отчитането на оборотите. От общо 55 съставени акта, цели 45 са за неспазване на изискванията за отчетност и финансов контрол при организирането на хазартни игри.

В повечето от проверените обекти дневните и месечните финансови отчети не са били попълвани навреме. На други места документите са оставени без задължителните подписи според нормативните изисквания.

В две от проверените игрални зали инспекторите са открили и друг пропуск при изплащането на суми. В обектите са липсвали кочани с касови ордери, каквито организаторите са длъжни да издават при изплатени печалби след поискване от страна на участник.

Допускане на вписани в регистъра за уязвими лица

Проверките са показали и нарушения на правилата за защита на хората с хазартна зависимост. Фискалните инспектори са съставили 4 акта на игрални зали, казина и други организатори, които въпреки законовата забрана са допускали до залози граждани, вписани в Регистъра на хазартно уязвимите лица.

От приходната агенция припомнят, че законът предвижда тежки санкции при рецидив. При установяване на повторно такова нарушение може да се стигне до запечатване на търговския обект и до отнемане на лиценза на оператора за определен период от време.

Контрол върху произхода на парите

По време на октомврийските акции екипите на НАП са следили и за спазването на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Съставени са три акта на оператори, които не са приложили задължителните способи за изясняване на произхода на средствата за залози.

Нормативната уредба задължава организаторите на хазартни игри активно да проверяват с какви средства играят клиентите им. Това включва събиране на информация директно от клиента, използване на независими източници и проследяване на паричните потоци.

От приходната агенция посочват, че гражданите могат да продължат да подават сигнали за нарушения както срещу наземни обекти, така и срещу онлайн хазартни оператори на електронния адрес на институцията: illegal_gambling@nra.bg.