Спортистът обяснил, че събира средствата от различни бизнесмени

Известен състезател по джудо е задържан от гръцката полиция, след като в багажника на автомобила му са открити 1 150 000 евро в брой, съобщава електронното издание на местния вестник "Прото тема". Спецакцията се е провела в сряда вечерта (22 април) на магистралата Атина - Коринт.

Акция на магистралата

Според информация на гръцките издания, автомобилът на спортиста е бил спрян за проверка от служители на специалното полицейско звено ОПКЕ в района на крайбрежния град Киато. При претърсването униформените са открили огромната парична сума, разпределена в няколко пътни сака, скрити в багажника на превозното средство.

Джудистът е бил незабавно арестуван и транспортиран до Главната дирекция на полицията в Атина (ГΑΔΑ). Там той е разпитван през цялата нощ, след което е освободен под гаранция, тъй като е с чисто криминално минало, а самото разследване е в начален етап. Името на състезателя не се съобщава официално към този момент.

Мистериозният маршрут към Пелопонес

По време на разпитите спортистът е дал показания, с които се опитва да оправдае произхода на недекларираните средства.

"Събрах парите от различни бизнесмени в област Атика и ги нося на човек, пребиваващ на полуостров Пелопонес", е заявил задържаният пред разследващите полицаи.

Локацията на задържането – град Киато, съвпада с обявения от него маршрут, тъй като селището се намира точно на входа на полуостров Пелопонес. Въпреки това, самоличността на тайния получател и естеството на бизнес отношенията с предприемачите от Атика остават напълно неясни.

Разследват пране на пари

Гръцките власти са задействали мащабно разследване по случая. Съгласно европейското и местното законодателство, пренасянето на суми над 10 000 евро в брой изисква задължителна декларация пред финансовите органи. Откриването на 1 150 000 евро автоматично активира протоколите за финансов контрол.

Следователите работят по три основни хипотези: придобиване на средствата от незаконна криминална дейност, мащабна схема за пране на пари или тежко укриване на данъци в особено големи размери. Проверяват се банковите сметки и контактите на спортиста, за да се установи достоверността на неговата версия.