Украински граждани с български паспорти организирали схема за 3 милиона лева

Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" проведе мащабна операция срещу международна мрежа за изпиране на пари и финансови измами. Четирима души са задържани, а още трима са обявени за издирване, съобщиха от ГДБОП.

Операцията е проведена на 30 юни в София и Ботевград с активното съдействие на служители от дирекция "Киберпрестъпност". Установено е, че престъпната група е част от световна мрежа, като през България са преминали около 3 милиона лева.

Украински организатори с българско гражданство

Двама украински граждани, придобили български паспорти, са организаторите на схемата. Единият от тях е ръководител на групата и двамата са обявени за общодържавно издирване, тъй като се намират в неизвестност.

"Касае се за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч", обясни административният ръководител на Окръжна прокуратура – София Наталия Николова.

Сложна схема с фишинг атаки

Престъпниците са използвали български граждани с нисък социален статус, които са регистрирали търговски дружества и банкови сметки. Данните за тези сметки са предавани на украинските организатори, които ги използвали за прехвърляне на средства.

Чрез фишинг атаки групата е успявала да достигне до банкови сметки на потребители от цяла Европа. Жертвите са били заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици или инвестират в различни платформи.

Милиони към Близкия изток

Получените средства веднага са били нареждани към държави от Близкия изток. Жертви на измамите са граждани от Германия, Великобритания, Литва, Латвия, Естония и други държави от Европейския съюз.

Изпращаните суми са били от 100-200 евро до 5000 евро и повече. Част от хората са били заблудени, че купуват криптовалута, а други – че дължат пари на определено дружество.

Претърсване на имоти и превозни средства

При проведените оперативно-издирвателни действия са претърсени шест имота – жилища и офиси, както и девет превозни средства. Иззети са вещи и документи, имащи отношение към производството.

"Оперативните действия по отношение на тази група продължиха повече от година", уточни заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов.

Работата по случая продължава, като се очаква да бъдат повдигнати обвинения за пране на пари, измама и документни престъпления.