ЕППП повдигна обвинения срещу трима души за измама на стойност 100 милиона евро в Румъния

Европейската прокуратура предаде на Трибунала в Букурещ наказателно дело срещу трима души, обвинени в измама на стойност 100 милиона евро, свързана с европейски и национални фондове в Румъния. Един от заподозрените, италиански гражданин, беше задържан на 5 февруари тази година и се смята, че е ръководил престъпна група със систематична дейност по измама с фондове на ЕС.

Според разследването на Европейската прокуратура, ръководена от главния прокурор на ЕС Лаура Кьовеши, членовете на организираната престъпна група са действали в Румъния между 2019 и 2024 година. Те са участвали в търгове, организирани от румънските власти чрез три италиански консорциума за изграждане и рехабилитация на системи за разпределение на питейна вода и канализация.

Забранени консорциуми участват в търгове

Два от консорциумите, използвани от групата, са получили предварително забрана от италианските власти за участие в дейности, свързани с мафията. Това ги изключва от получаване на публични средства съгласно италианския антимафиотски кодекс, но това не им е попречило да участват в румънските търгове.

Чрез италианските консорциуми обвиняемите са участвали в 23 търга на стойност 300 милиона евро от фондовете на ЕС. Проектите са финансирани от Оперативната програма за големи инфраструктурни проекти (LIOP) 2014-2020 година и Програмата за устойчиво развитие (SDP) 2021-2027 година. От всички тендери групата успя да спечели 13 като съдружници или поддръжници на румънски компании.

Фалшиви документи и преувеличен оборот

За да докажат финансовата си способност и опит в подобни проекти, заподозрените са предоставили фалшиви документи. Сред тях са баланси, удостоверяващи, че италианските компании имат среден годишен оборот от над 50 милиона евро. В действителност, според разследването, оборотът е бил 30 пъти по-нисък от декларирания.

Те също така са представили договори за изпълнение на строителни работи в Ирак, които според доказателствата не отговарят на фактите. "Случаят е докладван на ЕППП от националните органи след подозрения за възможни сериозни нередности и измама", съобщи Европейската прокуратура.

Препоръки за засилване на контрола

Въз основа на принципа на лоялно сътрудничество, ЕППП уведоми румънското министерство на инвестициите и европейските проекти за слабости в управлението на средствата на ЕС. Прокуратурата подчерта високия риск от измама, тъй като в няколко случая чуждестранни дружества са представили фалшиви документи, за да получат договори.

Европейската прокуратура препоръча засилване на процедурите за проверка, за да се защитят по-добре финансовите интереси на ЕС. Разследването се е ползвало от подкрепата на структурата за подкрепа на ЕППП в Румъния и румънската полиция – отдел "Специални операции".

Всички лица се считат за невиновни, докато не бъде доказана вината им от компетентните румънски съдилища.