Заподозрени са още двама български граждани за пране на пари

Германската полиция арестува 45-годишен български гражданин, заподозрян в ключова роля при създаването и функционирането на две нелегални фабрики за цигари във Велберт и Радевормвалд. Според информация на германската медия "Локалкомпас", цитирана от БТА, мъжът е организирал и разпространението на незаконно произведени и необложени с данъци тютюневи изделия.

В рамките на полицейската операция са претърсени общо 12 имота в различни градове - седем във Вупертал, два в Швелм, един в Дортмунд и два в Дюселдорф. Сред тях са не само жилището на главния заподозрян, но и домовете на други двама български граждани на 51 и 52 години във Вупертал, които са заподозрени в участие при укриването на данъци върху тютюневите изделия и пране на пари.

Широкомащабна операция

Германските власти са претърсили и складови помещения на фирми, както и други имоти, за които се твърди, че са били използвани за престъпленията или са служили като места за съхранение на документи. Освен носители на данни са били намерени и голям брой документи, които предстои да бъдат анализирани за по-нататъшните разследвания.

Операцията е част от по-широките усилия на германските власти за борба с нелегалното производство на тютюневи изделия, което причинява значителни загуби на държавния бюджет поради неплатени данъци и акцизи.

Проблем с международни измерения

Случаят се вписва в тенденцията на организирани престъпни групи от Източна Европа да създават нелегални производства за цигари в Западна Европа, за да съкратят транспортните разстояния и да намалят риска от залавяне при пренасяне през множество граници.

Подобни нелегални фабрики обикновено функционират в скрити и звукоизолирани помещения, използвайки стари, но функциониращи производствени линии. Произведените цигари се разпространяват на черния пазар в различни европейски страни, като се избягва плащането на акцизи и данъци.