Фирмата е приемала плащания в нарушение на американското законодателство

Министерството на финансите на САЩ наложи глоба в размер на над 7 милиона долара на компанията за управление на имоти Gracetown Inc., базирана в Ню Йорк. Санкцията е наложена заради нарушения на американското законодателство, свързани с приемането на плащания от компании, собственост на руския олигарх Олег Дерипаска.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство обяви, че компанията съзнателно е нарушила санкционния режим срещу Русия. Наложената глоба е в размер на 7 139 305 долара, което е близо до максималния предвиден от закона размер за подобни нарушения.

"Финансовото министерство ще действа решително срещу онези, които игнорират нашите санкции и помагат на нашите противници," заяви Джон К. Хърли, заместник-министър на финансите, отговарящ за тероризма и финансовото разузнаване.

Хърли допълни, че администрацията ще продължи да разследва и да търси отговорност от всички лица и организации, които подпомагат санкционирани субекти да заобикалят ограниченията.

Схема с луксозни имоти

Разследването на OFAC е установило, че Gracetown Inc. е била създадена през 2006 година с основна цел да управлява три луксозни имота в Ню Йорк и Вашингтон. Имотите са били закупени по същото време от Олег Дерипаска чрез различни юридически лица.

Самият Дерипаска е бил краен собственик на компанията от основаването ѝ до 2018 година, когато САЩ му наложиха персонални санкции заради връзките му с Кремъл и зловредните действия на Русия по света. В месеците преди влизането на санкциите в сила, контролът върху Gracetown е бил прехвърлен формално към негов роднина и дългогодишен сътрудник.

Въпреки изричното уведомление от американските власти за наложените ограничения, между април 2018 и май 2020 година компанията е приела 24 плащания на обща стойност 31 250 долара от структура, свързана с олигарха. Освен това Gracetown не е докладвала пред властите за блокирани активи в продължение на повече от 45 месеца.

Кой е Олег Дерипаска

Олег Дерипаска е основател на индустриалната група "Basic Element" и на "Русал" (Rusal) – вторият най-голям производител на алуминий в света. Той е сочен за един от най-близките сътрудници на руския президент Владимир Путин и натрупва огромното си състояние по време на приватизацията в Русия през 90-те години.

САЩ санкционираха Дерипаска през 2018 година, а след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 година, Великобритания и Европейският съюз също наложиха ограничителни мерки срещу него.