Зад схемата стоят израелски и украински граждани, които използват български "сламени" лица

Мащабна международна мрежа за финансови измами, действаща от няколко топ офис локации в София, е прилапала 240 милиона долара от хиляди жертви по целия свят. Това става ясно от безпрецедентно журналистическо разследване, проведено от Шведската национална телевизия в партньорство с над 30 медии, включително българската BIRD.

Според разкритията на разследващите журналисти, международната престъпна група е изградила строга корпоративна структура с ключови операции, базирани в България. Измамниците са успели да привлекат над 27 000 жертви от 24 държави за последните три години. Най-голям брой потърпевши идват от Канада, Испания, Австралия, Великобритания и Южна Африка.

Сред жертвите е и съдов хирург от Барселона, представен в разследването като д-р М., който загубил близо един милион евро след като се подлъгал по реклама във вестник. В нея испанският милиардер и собственик на веригата супермаркети Mercadona Хуан Роиг уж споделял как е удвоил богатството си за кратко време чрез инвестиционна услуга.

"Имаше оставен телефонен номер. Набрах го", разказва лекарят пред испанското издание "Infolibre". Обещали му, че ако инвестира, от следващия месец ще започне да получава дивиденти. "Но дивидентите така и не дойдоха".

Това, което д-р М. не е знаел, е че от другата страна на телефонната линия не стои инвестиционен консултант от Лондон или Швейцария, както му е било представено, а добре обучен измамник от кол център в София.

Как работи схемата

Престъпната мрежа, действаща от Израел, България, Кипър и Украйна, е създала десетки измамни инвестиционни платформи със стандартно звучащи имена като Vptrade, BlancInvest, Rivegarde, Wasixcap и Fintrexcap.

Всичко започва с реклама – онлайн или във вестника. Жертвите мислят, че инвестират в злато, горива, криптовалути или други инвестиционни продукти. След като клиентът се регистрира и остави телефон за контакт, започват обажданията с инвестиционни предложения.

Желаещите да се включат са поканени да направят първоначална инвестиция от 250 евро от начинаещи служители в звеното "conversion". Ако вложат средства, името им влиза в база данни, от която ги подбират служители от отделите по "задържане" (retention) – по-високото ниво, където се реализират големите печалби.

След като заподозрат измамата и спрат да изпращат пари, жертвите биват прехвърляни към други измамници, представящи се за адвокати или служители на правоприлагащи и данъчни органи, които ги подмамват да платят още, уж за да освободят блокираните им средства.

От 79-те платформи, използвани от мрежата, 62 имат поне по едно официално предупреждение от финансови регулатори, а много са били сигнализирани многократно.

Българската връзка

Журналистите от BIRD са идентифицирали поне три локации в София, където стотици служители са работили в колцентрове, мамейки жертви през последните 3 години. Тези офиси се намират в престижни бизнес сгради в столицата - Mandarin Center на булевард "Никола Вапцаров", Space Tower на Цариградско шосе и бизнес сградата "Интерпред Бояна" в квартал "Манастирски ливади".

Според документите, с които екипът се е запознал, персоналът, извършващ обажданията, е базиран основно в България, като се е преместил у нас от Киев след руското нахлуване в Украйна през 2022 година. За това свидетелстват документи, вътрешна комуникация и справки в търговския регистър.

В България групировката управлява три отделни бизнес звена чрез мрежа от компании, регистрирани с минимален капитал от украинци (предимно украинки) през периода 2022-2025 година. Журналистите са идентифицирали поне 16 компании, сред които Говаблейз ЕООД, Матрикс Вижън ЕЕД, Аурора Сълюшън ЕООД, Клеарит ЕООД, Амапола ЕООД и други.

"Нино Голдбек, старши прокурор в германската провинция Бавария, специализиран в киберпрестъпленията, коментира: "Тези кол центрове са изключително професионално структурирани и организирани. Добро оборудване, добро IT… Често сме оставали наистина изумени колко добре работят, колко добре се наблюдава и записва всичко. Според нас счетоводството в такива компании понякога е почти по-добро, отколкото в много напълно легални фирми" - отбелязва BIRD.

Един от пионерите на този незаконен бизнес у нас е израелецът Гал Барак, известен като "Вълка от София", който изгради пирамида за фалшиви инвестиционни услуги в столицата. Той беше арестуван през 2019 година и екстрадиран в Австрия, където беше разследван за измами, пране на пари и участие в организирана престъпна група. Днес Барак е свободен, а измамите от българска територия продължават, макар по информация от източници той да не е свързан с тях.

Български "слам" на измамниците

В разследването се разказва и за Борис Коджов - българин, превърнал се в "прокси" (подставено лице) на измамниците. Той е регистрирал Matrix Vision, смятайки, че компанията ще се занимава с дигитален маркетинг, но по-късно се усъмнил в дейността ѝ и я прехвърлил на друг човек.

На негово име са регистрирани и компании в Южна Африка – VECTOR FINANCIAL SERVICES и LEHUMO SECURITIES, които оперират три от четири лицензирани инвестиционни платформи, част от мрежата. На въпрос дали е запознат с тези компании, Коджов отговорил: "Няма такова нещо. Няма как подписът ми да е там".

Сред разкритията на разследването е и тактиката на измамниците - да не се крият, а да демонстрират висок стандарт. Те наемат сгради на топ локации, работят с трудови договори, плащат осигуровки и дори понякога участват в благотворителни кампании.

Агентите на мрежата работят под фалшиви имена като Клаус Старк, Шон Евънс, Ева Робинс. Зад тези псевдоними стоят млади и добре образовани българи, привлечени от добрите условия, които компаниите рекламират в популярни платформи за работа като Jobs.bg и LinkedIn.

След като журналистите от BIRD посетили офиса в "Манастирски ливади", служителите на колцентъра го напуснали масово – с автомобили и пеша.

До редакционното приключване на материала, почти всички български фирми от мрежата, с които журналистите са се свързали директно или чрез техните адвокати, не са предоставили коментар. Също така не са получени отговори на въпроси, изпратени до МВР.

Разследването продължава с част 2, която ще разкрие как "Империята на измамата" набира служителите си в България.