Разследване на "Файненшъл таймс" разкрива схема за над 9 милиона евро

Четирима ръководители на европейския клон на руската Газпромбанк са спечелили милиони евро чрез изкупуване на обезценени облигации, съобщават от БНР, позовавайки се на разследване на "Файненшъл таймс". Схемата се е разиграла по време на пазарния хаос след налагането на западните санкции през 2022 година, когато банкерите са използвали лични заеми, за да придобият блокирани активи на занижени цени и да ги осребрят в Русия.

Схемата с блокираните активи

Докато руската икономика търпеше последствията от наложените санкции в подкрепа на Украйна, голяма част от валутните облигации на държавния енергиен гигант Газпром останаха блокирани в Европа. Това доведе до рязък срив в тяхната цена, отбелязват от британското издание.

В отговор на ситуацията руският президент Владимир Путин издаде указ, според който тези облигации могат да бъдат заменени с нови на пълната им първоначална стойност на територията на Русия. Тази възможност е била използвана от висшия мениджмънт в офиса на Газпромбанк в Люксембург.

Заеми от работодателя за лична печалба

Според финансови документи финансистите са изтеглили милиони евро под формата на лични кредити от собствената си банка. С тези средства те са изкупували на безценица блокираните облигации, след което са ги обменяли за рублеви еквиваленти по пълната им стойност в Русия.

Изчисленията сочат, че чрез над 50 подобни транзакции четиримата мъже са реализирали нетна печалба, надхвърляща 9 милиона евро.

Въпроси за заобикаляне на правилата

Газпромбанк Люксембург функционира като основен канал, през който европейските държави разплащат доставките си към руския газов монополист. Консултирани от "Файненшъл таймс" адвокати, финансови експерти и служители на Европейския съюз изразяват опасения, че банкерите може да са заобиколили санкционния режим и да са търгували с вътрешна информация.

Бившият директор на люксембургския клон Дмитрий Деркач, за когото се твърди, че е инициирал сделките, категорично отхвърля обвиненията. Той заявява, че финансовият регулатор "не е открил съществени нередности".

Останалите трима членове на управителния съвет, посочени в разследването за извършени транзакции, са Сергей Некрасов, Сергей Белоусов и Павел Болшаков.