Мащабни схеми прикриват активи на санкционирани лица

Българска делегация предостави на американските власти във Вашингтон информация за лица и структури у нас, които подпомагат заобикалянето на санкциите по глобалния закон „Магнитски“, съобщават от NOVA. Доказателствата са предадени по време на визита в САЩ от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Данните са обсъдени на среща със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, като предстои материалите да бъдат представени и пред американското Министерство на правосъдието.

Мрежи от подставени лица

Според предоставената информация не става въпрос за изолирани сделки, а за мащабни схеми за управление на активи чрез поставени лица и дружества. Министър Демерджиев поясни, че се проверява произходът на средствата и начините на придобиване на имуществото.

"Дадохме информация, която преценихме, че е релевантна и представлява интерес за американската страна по отношение на заобикалянето на санкциите от санкционирани по „Магнитски“ лица в България. Разбрахме се този обмен на информация да продължи и занапред в рамките на данните, с които разполагаме", заяви Демерджиев.

Предстоят срещи със заместник главния прокурор на САЩ, като американските власти ще преценят дали събраните от България данни представляват основание за разследване на федерални престъпления.

"Говорим за придобиване или ползване на имущество от санкционирани лица чрез други хора. Проверяваме откъде идват средствата, как се придобива това имущество и дали прикриването на реалния собственик или ползвател не представлява престъпление", допълни вътрешният министър.

Обект на разследванията

По думите на Демерджиев интересът на разследващите не се изчерпва само с Делян Пеевски, въпреки че той е сочен за символ на корупционните практики у нас. Обект на внимание са всички лица, които подпомагат избягването на ограниченията чрез плащане на разходи, придобиване на имущество или прикриване на реалната собственост.

"Той е върхът на една пирамида и символ на корупционните практики в България, но нашият интерес далеч не се изчерпва с него. Има и други лица, които не само са санкционирани, но и подпомагат заобикалянето на санкциите. Всеки от тях ще бъде обект на внимание и събиране на доказателства", категоричен е министърът.

Той коментира и подаден срещу него сигнал от представители на ДПС, определяйки го като "проява на безсилие".

"Трудно е да има състоятелен сигнал от хора, които самите са обект на санкции, проверки и интерес. Разбирам дискомфорта им от това да бъдат поставени под закона, но точно там им е мястото", каза още Демерджиев.

Апел към българската прокуратура

Демерджиев критикува българската прокуратура за досегашната ѝ пасивност и изрази надежда държавното обвинение да се включи активно в разследванията след натрупването на доказателствен материал. Според него обществото очаква законът да се прилага еднакво за всички.

В рамките на визитата си вътрешният министър взе участие и в международен форум за борба с тероризма и организираната престъпност, където акцентира върху необходимостта от по-тясно институционално сътрудничество между държавите за справяне с глобалните заплахи.