Задържаните източили над 10 милиона лева от хазната

Специализирана полицейска операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) разби престъпна група за данъчни престъпления и изпиране на пари в особено големи размери. Групата е действала чрез покупко-продажба на луксозни автомобили, съобщиха от МВР.

Щетите за държавния бюджет надхвърлят 10 милиона лева, нанесени чрез нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозни автомобили на територията на страната. Престъпната схема е включвала мрежа от търговски дружества, а паричният поток е бил контролиран чрез банкови преводи.

Мащабна акция в три града

Операцията е проведена на 19 и 20 февруари 2025 година в София, Пловдив и Пазарджик под ръководството на Софийската градска прокуратура (СГП) и съвместно с Националната агенция по приходите (НАП).

При проверките в 9 автокъщи са иззети над 30 автомобила, като 8 от тях са открити в двора на частен адрес. Претърсени са общо 17 локации, където освен луксозни возила са открити наркотични вещества, оръжие, пари в брой, компютърна техника, мобилни телефони и документи, свързани с престъпната дейност.

Четирима задържани с обвинения

Арестувани са четирима мъже, като трима от тях са с мярка "Задържане под стража" за 72 часа. Четвъртият е освободен срещу парична гаранция от 1000 лева.

Всички обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група с користна цел за извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари.

Един от задържаните е извършил финансови операции за над 78 000 лева през октомври и ноември 2024 година в София, знаейки че средствата са придобити чрез данъчни престъпления. При него са открити и 25 грама коноп на стойност 150 лева.

Друг от обвиняемите е задържан за притежание на незаконно оръжие - пистолет и боеприпаси, които не са съхранявани според изискванията в метален шкаф или каса.

Разследването продължава под ръководството на Софийската градска прокуратура.