Арестуваха шестима и иззеха злато при мащабна акция на ГДБОП и ДАНС, обхванала и Русе

Над 80 претърсвания се провеждат от вчера в цялата страна по искане на Европейската прокуратура (EPPO) в София. Акцията е насочена срещу организирана престъпна група, заподозряна в мащабни ДДС измами, нанесли щети за над 13 милиона евро, съобщиха от базираната в Люксембург институция.

Мащабен удар в 9 града

Специализираната операция се реализира от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) с активната подкрепа на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Процесуално-следствените действия обхващат девет български града - София, Пловдив, Русе, Хасково, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.

В хода на операцията са арестувани шестима български граждани. Разследващите са иззели множество веществени доказателства, включително мобилни телефони, документи, златни монети и инвестиционно злато. Конфискувана е и голяма сума пари в брой – над 255 000 евро, което се равнява на половин милион лева.

Схемата "Липсващ търговец"

В центъра на разследването на Европейската прокуратура е престъпна група, която действа активно от 2019 година. Според събраните доказателства, групата е организирала сложна схема за "ДДС въртележка", възползвайки се от европейските правила за освобождаване от данък при трансгранични сделки между държавите членки.

Разследващите са установили, че схемата е функционирала чрез мрежа от над 60 фирми, регистрирани в България, Гърция и Румъния. Чрез тях са декларирани фиктивни търговски сделки с цел неправомерно възстановяване на ДДС от националните данъчни власти. Основният механизъм включва използването на дружества от типа "липсващ търговец" – фирми, които изчезват без да внесат дължимите данъци, докато други участници във веригата теглят данъчния кредит.

Милиони оборот от фиктивни сделки

Едно от разклоненията на престъпната дейност е включвало симулативна търговия с фуражи, която е генерирала общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Друга част от схемата е касаела фалшиви доставки на стоки в строителния сектор. Общите щети за европейския и националните бюджети се оценяват на 13,2 милиона евро.

Всички задържани и разследвани лица се считат за невинни до доказване на вината им с влязла в сила присъда.