Щетите за европейския бюджет надхвърлят 46 милиона евро

Европейската прокуратура в Атина провежда мащабно разследване на предполагаема верижна измама с ДДС, в която са замесени дружества от България, Кипър, Чехия и Гърция, съобщават от БНР. Разследването, което е започнало преди около година, е разкрило сложна мрежа от компании, оперирали на територията на целия Европейски съюз. Обект на фиктивната търговия са били малки електронни стоки, като схемата е служила и за пране на пари от престъпна дейност.

Схема с липсващи търговци

В основата на разследването е предполагаема схема за източване на Данък добавена стойност. Извършителите са се възползвали от правилата за освобождаване от налога при трансгранични сделки между държави от Европейския съюз. В периода от 2021 до 2025 година заподозрените са изградили верига от така наречените "липсващи търговци" – кухи фирми, чиято единствена цел е избягването на данъчни задължения.

Данните сочат, че финансовите щети за бюджета на Европейския съюз и на Гърция възлизат на най-малко 46,9 милиона евро. Установени са и допълнителни 24,2 милиона евро, които са останали напълно неплатени или са били декларирани в разрез с правилата.

Рекордни конфискации на активи

Действията на европейските прокурори включват обиски на множество адреси в Атика и Кастория. Проверени са офиси на разследваните фирми, както и домовете на техните управители. Властите са иззели огромно количество счетоводни документи, дигитални доказателства, три луксозни автомобила и 99 000 евро в брой.

Наложени са безпрецедентни за гръцката практика запори на дигитални активи. Блокирани са криптовалути на стойност 900 000 евро и други цифрови средства за близо 4,5 милиона евро. Според гръцките власти това е най-мащабното замразяване на дигитални активи, извършвано до момента на национално ниво. Допълнително са издадени заповеди за възбрана на 88 недвижими имота, чиято обща стойност също се оценява на 4,5 милиона евро, както и на множество банкови сметки.