Схемата с внос от Китай ощети европейския бюджет

Европейската прокуратура внесе обвинителен акт в Общинския съд в Прага срещу петима души и една компания за мащабно укриване на данъци. Според институцията престъпната мрежа е избегнала плащането на ДДС в размер на над 17,4 милиона евро (418 милиона чешки крони) при фиктивен внос на стоки от Китай. Обвинението е подготвено от офиса на институцията в чешкия град Острава.

Механизъм на измамата

Разследващите установяват, че стоките са внасяни чрез дружества, които са били регистрирани по Закона за ДДС в Чехия, но реално не са развивали дейност в страната. След митническото оформяне на документите, обвиняемите са декларирали, че пратките ще бъдат доставени на компании в други държави от Европейския съюз.

По информация на специализираното издание 2eu.brussels тези декларации са имали за цел да представят операциите като трансгранични доставки, при които данъкът се дължи в държавата по местоназначение. Разследването обаче показва, че посочените получатели са били фиктивни. В действителност продуктите са се продавали директно на платформи за електронна търговия, достигайки до крайни потребители в целия Европейски съюз, като дължимият налог при внос изобщо не е бил плащан.

Към момента институцията не посочва точния брой на пратките, нито конкретния период, през който е функционирал каналът.

Наказания и обвинения

Четирима от задържаните, заедно с въвлечената компания, са обвинени за участие в организирана престъпна група. При доказване на вината им в съда, законът предвижда строги наказания – лишаване от свобода за срок между девет години и тринадесет години и четири месеца.

Срещу петия участник в схемата е повдигнато отделно обвинение, свързано с манипулирането на данъчните механизми и невярното деклариране на доставките към други държави членки. Ако бъде признат за виновен, той може да получи присъда от две до осем години затвор.

Международно разследване

Акцията е реализирана в тясно сътрудничество с Националния център за борба с организираната престъпност към полицията в Чехия. Засега от Европейската прокуратура не съобщават дали са наложени запори на банкови сметки, дали са конфискувани активи и дали част от нанесените щети са възстановени.

Това не е първият подобен случай в региона. Преди време отново бе съобщено за мащабно разследване на Европрокуратурата на територията на Чехия и Словакия. То също бе свързано с внос на стоки от Китай, като тогава изчислените щети за европейския бюджет надхвърлиха 137 милиона евро.