Затягат контрола над капиталите на санкционираните у нас

„Демократична България“ внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които предлага ефективно прилагане в България на санкционните режими по Глобалния закон „Магнитски“. Законодателната инициатива цели да обхване и други международни ограничителни мерки.

Сътрудничество с американските власти

Внасянето на промените се случва на фона на обявената готовност на Министерството на вътрешните работи да съдейства на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC). От вътрешното ведомство вече заявиха, че българските власти са в готовност да предоставят информация, документи и данни за корпоративни връзки, касаещи ефективността на санкциите. Според вносителите от „Демократична България“, тази готовност за сътрудничество трябва да бъде подкрепена от солидна правна рамка, която да не позволява вратички за заобикаляне на мерките.

Засилен контрол и наблюдение

Предложените текстове въвеждат изискване за всички задължени лица по закона да извършват комплексна проверка, както и текущо и разширено наблюдение на санкционираните и свързаните с тях лица. Всяка финансова сделка или операция на подобно лице ще се третира автоматично като съмнителна. Тя ще подлежи на докладване по общия ред към финансовото разузнаване, както и към Народното събрание.

Законопроектът предвижда още Българската народна банка да публикува официална информация за сметките и сейфовете на санкционираните лица. Уточнява се, че тези данни няма да включват конкретната стойност на средствата и не представляват нарушение на банковата тайна. Основната цел е да се гарантира сигурността на финансовата система и да се ограничи рискът от пране на пари.

Дефиниция и предишни опити

С новите промени в българското законодателство се въвежда и точна правна дефиниция на понятието „санкционирано лице“. Тя ще обхваща всички лица, спрямо които са наложени ограничителни мерки от Европейския съюз, ООН, ОИСР, както и от техни държави членки.

Това е пореден опит на формацията да въведе по-строг контрол над капиталите на санкционираните. През 2025 година сходни текстове бяха предложени между първо и второ четене при промени в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма. Самите мерки по „Магнитски“ бяха ключова част и от предложения от „Демократична България“ „санитарен кордон“ около Делян Пеевски, чието нарушаване впоследствие доведе до формирането на кабинета „Желязков“.