Европейската прокуратура проведе операция "Вихър" в седем държави със 80 обиски и шест арестувани

Българи са замесени в мащабна международна схема за ДДС измами с луксозни автомобили, която е причинила щети в размер на най-малко 100 милиона евро. Това съобщи Европейската прокуратура след проведената операция с кодовото име "Вихър".

Разследването обхваща седем държави - България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша. На 2 юли бяха проведени около 80 обиски в тези страни с участието на над 500 данъчни и полицейски служители.

Шест задържани и конфискувани милиони

Шестима души са задържани в Германия и Италия в рамките на операцията. Освен това са изпълнени заповеди за изземване на активи на стойност над 20 милиона евро.

Само в Италия са замразени 50 банкови сметки и са конфискувани 14 имота, два парцела земя и 25 автомобила, включително 19 луксозни превозни средства. В Германия също са иззети пари в брой, луксозни предмети и два автомобила.

Как е действала схемата

Престъпната мрежа е използвала фиктивни компании, фалшифицирани документи и фиктивни фактури, за да избегне плащането на данъци при продажбата на хиляди луксозни автомобили втора употреба.

"В някои случаи превозните средства са били фиктивно продадени на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където автомобилите никога не са били регистрирани, преди реално да бъдат продадени на търговци на автомобили и клиенти в Италия и други държави членки", се посочва в съобщението на Европейската прокуратура.

Българско участие в операцията

От българска страна в операцията са участвали Националната следствена служба, Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Жандармерия и специализиран отряд за борба с тероризма" и ГДБОП.

Схемата не само е прикривала реалната търговия, но и е позволявала на участниците да искат неправомерно възстановяване на ДДС от държавните институции, което е увеличило допълнително щетите за европейските бюджети.